10月20日
中国检察网公开了一份
大理市人民检察院起诉书
（罗某某等人非法吸收公众存款案）
（公开版）
被告人罗某某，男性，19**年*月*日生，出生地湖北省荆门市，身份证号42080019**********，汉族，高中文化，无业，家住湖北省荆门市东宝区**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月16日被大理市公安局刑事拘留，经大理市人民检察院批准，于同年9月28日被依法逮捕。
被告人杨某某，男性，19**年*月*日生，出生地湖北省荆门市，身份证号42080219********，汉族，中专文化，无业，家住湖北省荆门市东宝区**大道**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被大理市公安局刑事拘留，经大理市人民检察院批准，于同年9月28日被依法逮捕。
被告人李某某，女性，19**年*月*日生，出生地湖北省荆州市，身份证号42100319**********，汉族，高中文化，无业，家住湖北省荆州市荆州区**镇**村*组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月21日被大理市公安局刑事拘留，经大理市人民检察院批准，于同年9月28日被依法逮捕。
被告人官某某，女性，19**年*月*日生，出生地湖北省荆门市，身份证号42080219**********，汉族，本科文化，无业，家住湖北省荆门市东宝区**街**号。因涉非法吸收公众存款罪，于2019年8月31日被大理市公安局刑事拘留，经大理市人民检察院批准，于同年9月28日被依法逮捕。
被告人董某某，男性，19**年*月*日生，出生地湖北省荆门市，身份证号42080219**********，汉族，本科文化，无业，家住湖北省荆门市掇刀区**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被大理市公安局刑事拘留，经大理市人民检察院批准，于同年9月28日被依法逮捕。
被告人杨某甲，男性，19**年*月*日生，出生地云南省洱源县，身份证号53293019**********，白族，大专文化，无业，家住洱源县炼铁乡**村民委会**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月9日被大理市公安局刑事拘留，经大理市人民检察院批准，于同年9月28日被依法逮捕。
被告人刘某某，女性，19**年*月*日生，出生云南省大理市，身份证号42080019**********，汉族，大专文化，无业，家住大理市下关镇**社区居民委员会**街**商品房*幢*单元*室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月3日被大理市公安局刑事拘留，经大理市人民检察院批准，于同年9月28日被依法逮捕。
被告人王某某，女性，19**年*月*日生，出生地云南省洱源县，身份证号53293019**********，回族，大专文化，无业，家住洱源县右所镇**村委会**村*组*号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年9月3日被大理市公安局刑事拘留，经大理市人民检察院批准，于同年9月28日被依法逮捕。
本案由大理市公安局侦查终结，以被告人罗某某、杨某某、李某某、官某某、董某某、杨某甲、刘某某、王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，于2019年12月22日延长审查起诉期限十五日一次，于2020年1月3日退回公安机关补充侦查，公安机关补查后于2020年1月26日重报，于2020年2月27日延长审查起诉期限十五日一次，于2020年3月12日退回公安机关补充侦查，公安机关补查后于2020年4月10日重报，于2020年5月11日延长审查起诉期限十五日一次。
经依法审查查明
2013年被告人罗某某邀约被告人董某某、杨某某在湖北省**市注册成立金坤农业股份有限公司，后分别由杨某某、董某某先后担任金坤农业股份有限公司法人，罗某某和童**占有股份。2016年被告人罗某某邀约**（在逃）、官某某、李某某在云南省大理市分别注册成立由被告人**（在逃）担任法人的大理市**投资有限公司、被告人杨某某担任法人的大理**经济咨询有限公司、被告人官某某担任法人的科**技有限公司，被告人罗某某、李某某分别担任大理市**投资有限公司的总经理及副总经理。
2016年大理市**投资有限公司成立后，罗某某邀约杨某某、李某某、官某某等人，聘用被告人杨某甲、刘某某、王某某为业务骨干，未经银监部门批准，违反有关金融法律、法规的规定，以**农业为投资项目，返高额利息为诱饵向社会不特定对象非法吸收资金。期间又注册成立大理经**济公司和**科技公司，以同样的手段于2016年3月至2018年12月期间，共计向社会不特定对象400余人非法吸收资金人民币49384026.00元。
认定上述事实的证据如下：
投资人陈述、书证、物证、证人证言、审计报告、被告人的身份证明材料与供述辩解等在案证实。
本院认为，被告人罗某某、杨某某、官某某、李某某、董某某、杨某甲、刘某某、王某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨某某、李某某、官某某、董某某、杨某甲、刘某某、王某某在犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人罗某某、官某某被公安机关网上通缉以后自动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人杨某甲、刘某某、王某某接到公安机关电话通知后，主动到案接受调查，归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人董某某得知公安机关通缉罗某某之后，让其妻子规劝罗某某投案，其行为属于协助公安机关抓获同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻处罚。被告人杨某某、李某某归案后能够如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
信息来源：中国检察网法律文书公开
微观大理编辑整理
特别推荐
爆料反馈
更多实用实惠请点击查看本公众子菜单
热门跟贴