币圈大佬赵东5月12日开庭,涉嫌两大罪状警示加密从业者

2021-05-08 15:20:00 派财经

近日,浙江法院网公告显示,赵鹏、余晓菡、王阳圣、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等人涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪,将在2021年05月12日09:30在杭州市西湖区人民法院2121法庭审理。

据了解,赵东是早期币圈的先行人物,在圈内摸爬滚打了很多年,带着1000万进入币圈,从炒比特币到炒比特币期货、挖矿,再到做场外交易,做基金,创立人人比特(renrenbit)。此外,赵东还曾是“墨迹天气”联合创始人、车库咖啡CTO。

赵东是场外加密货币借贷平台RenrenBit (人人比特)创始人(北京千云天下科技有限公司),2020年7月传出赵东疑被杭州警方带走协助调查,或因 OTC(场外交易) 交易,涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。

一年前这条消息,引起币圈的广泛关注。业内人士透露道,这是由于赵东曾经在OTC领域的地位和影响力,但更重要的原因是2020年以来的“断卡潮”,让无数加密资产玩家们惶恐不安。

在加密货币的OTC交易中,由于收到黑钱或涉及加密货币遭到冻卡,更换银行卡甚至买卖银行卡的行为常常出现。一些从事人民币OTC的商家,会要求员工使用个人的银行卡来进行交易。

2020年10月10日起,全国开展以打击、治理、惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。

上述业内人士表示,年年都有类似的断卡行动,但2020年各部门雷厉风行,狠狠地铲除了一批黑卡黑户。本就存在各种不规范操作的汇圈、币圈也受到了牵连。

有业内人士透露道,多名OTC商因为登上“惩戒名单”,个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易,“五年不得开卡,三年不得开通非柜”,疑似与这一断卡行动有关。

“断卡”行动让让无数加密资产玩家们惶恐不安。在这样的背景下,币圈关注赵东案的走向,与关注自己、关注自己的数字资产有了一种紧密的关联。

一位律师表示,按照规则,OTC交易本身是不违法的。如果赵东在从事OTC交易的过程中有了某些个性化的行为或动作,由此导致涉及刑事责任的,那么公开地开庭审理非常有利于对整个行业的指导,有利于对从业者进行一场生动地普法教育,有利于这个市场后续依法、健康、长远地发展。

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