榆次:警方抓获12人!

2021-05-07 15:39:05 数字晋中

目前“掌上昔阳”和“昔阳网”两个公众号联合运营,产品线覆盖微信公众平台、小程序、手机APP。我们的宗旨是坚持做精品信息、精品服务,全力服务全县粉丝用户。目前两个公众号共积累粉丝共计五万人,已成为昔阳县老百姓生活服务第一平台,欢迎各界人士前来洽谈合作。注:“掌上昔阳”公众号多年来的持续运作,积累昔阳本地粉丝约三万人。“昔阳网”由原“昔阳教育”、“昔阳老美”两个公众号的粉丝整合形成,目前有粉丝约两万人。昔阳网带你从另一个视角看昔阳;前沿文章、身边事、稀奇事、关心事、求助曝光便民一站搞定.昔阳网就在你身边。联系电话:13203541056。微信:xiyangzaixian123。关注我们https://mp.weixin.qq.com/s/4lkcwnBDcdwom6wt6ZZKYQ目前“掌上昔阳”和“昔阳网”两个公众号联合运营,产品线覆盖微信公众平台、小程序、手机APP。我们的宗旨是坚持做精品信息、精品服务,全力服务全县粉丝用户。目前两个公众号共积累粉丝共计五万人,已成为昔阳县老百姓生活服务第一平台,欢迎各界人士前来洽谈合作。注:“掌上昔阳”公众号多年来的持续运作,积累昔阳本地粉丝约三万人。“昔阳网”由原“昔阳教育”、“昔阳老美”两个公众号的粉丝整合形成,目前有粉丝约两万人。昔阳网带你从另一个视角看昔阳;前沿文章、身边事、稀奇事、关心事、求助曝光便民一站搞定.昔阳网就在你身边。联系电话:13203541056。微信:xiyangzaixian123。关注我们https://mp.weixin.qq.com/s/4lkcwnBDcwom6wt6ZZKYQ目前“上昔阳”和昔阳网”两个公众号联

目前“掌上昔阳”和“昔阳网”两个公众号联合运营,产品线覆盖微信公众平台、小程序、手机APP。我们的宗旨是坚持做精品信息、精品服务,全力服务全县粉丝用户。目前两个公众号共积累粉丝共计五万人,已成为昔阳县老百姓生活服务第一平台,欢迎各界人士前来洽谈合作。注:“掌上昔阳”公众号多年来的持续运作,积累昔阳本地粉丝约三万人。“昔阳网”由原“昔阳教育”、“昔阳老美”两个公众号的粉丝整合形成,目前有粉丝约两万人。昔阳网带你从另一个视角看昔阳;前沿文章、身边事、稀奇事、关心事、求助曝光便民一站搞定.昔阳网就在你身边。联系电话:13203541056。微信:xiyangzaixian123。关注我们https://mp.weixin.qq.com/s/4lkcwnBDcdwom6wt6ZZKYQ目前“掌上昔阳”和“昔阳网”两个公众号联合运营,产品线覆盖微信公众平台、小程序、手机AP

2020年,榆次警方接到一起群众报警,称其看到网络上的“网贷平台”广告,并根据广告提供的链接下载了APP。

在申请贷款过程中,“客服”多次以“保证金”、“刷流水”为由,要求往提供账户内打款。

根据对方提示,报警人先后转账数万元,没想到“贷款”没到手,对方和这数万元都不知去向……意识到遭遇网络电信诈骗的受害者立即前往榆次公安分局报案。

根据报警人提供的转账记录,榆次警方迅速开展侦查研判工作,从而揭开了一个组织复杂、分工密切的多级“洗钱”网络,行业黑话称为“卡池”。

这个“卡池”内涉及十余名开户人,每个开户人名下均有多个公司账户,各账户间资金往来频繁且数额巨大。这些账户持有人和“皮包公司”所在地均在湖北宜昌,根据办案经验判断,办案民警确定这是一个有组织的洗钱犯罪网络,负责将境外诈骗团伙的非法所得“洗白”。

警方经过缜密侦查研判分析,确定了该团伙的十余名成员,随即于4月25日奔赴湖北宜昌,在当地警方的支持配合下,一举将12名嫌疑人抓获归案。

经查,在犯罪组织中,这些犯罪嫌疑人被称为“卡农”,他们将身份证等个人证件非法出售,被犯罪团伙用来注册公司法人、对公账户,为境外犯罪团伙从事“洗钱”犯罪活动。初步统计,该团伙涉及资金数额已达数千万元之巨。

目前,犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

来源:晋中公安

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