中兴通讯三高管开会时被带走,工会主席服50片安定后自首

2021-04-22 22:11:20 大白财经观察

随着广东省高级人民法院相关法律文书的公开,轰动一时的中兴通讯股份有限公司工会主席何雪梅及3名分公司高管涉案的集资诈骗案再次引发关注。大白财经观察注意到,中兴通讯在例行审计时发现了何雪梅等人的犯罪线索,何本人紧急选择辞职,并迅速办理离婚手续,净身出户。之后又口服50片安定企图自杀,未遂后选择自首。公开资料显示,自2015年初至2017年3月,何雪梅利用中兴通讯工会主席的身份,以高回报为诱饵,在中兴通讯工会全资控股的益和天成投资发展有限公司电子商务平台上募集资金,导致8819人25580人次上当受骗,涉案资金21亿多元。截止案发,尚有3921名人员的8.98亿元未退还,最后全部由中兴通讯垫付。

审计爆雷高层被抓

中兴通讯2017年的报案材料显示,当年6月21日,该公司例行审计时发现,半月前刚主动辞职的原工会主席何雪梅,在2015年到2016年底,利用自己兼任中兴通讯工会全资控股的中兴宜公司董事长的身份,在未经过董事会决议的情况下,指使中兴宜和财务总监季可,分多次将中兴宜和公司对公账户向个人及相关公司累计打款3.99亿元。

中兴通讯在报案材料中说明:截止目前,中兴宜和账户上的借款本金已全部归还,但借款流向和还款流向不一致。

公司还了解到,何雪梅平时很高调,经常在平台上发一些自己佩戴首饰,浑身上下珠光宝气的自拍照。她除了在中兴通讯任高管,还有自己的珠宝公司。公司审计开始后,何雪梅不但迅速辞职,还离了婚,选择净身出户。

公司经查账发现,季可借款300万元,与多位借款人一样,将款项转入个人股票账户用于炒股;公司工会全资控股的益和天成公司商贸服务部副部长王斌梅将借款金额中的1500万元用于购买理财产品。

王斌梅还将从中兴宜和公司借款的部分金额打给何雪梅购买珠宝,将益和天成公司的部分资金用于何雪梅个人装修,并将部分资金转入何雪梅个人账户及其丈夫的公司。

中兴通讯工会干事胡丽受何雪梅指示,接收中兴宜和公司账上转入的资金并转出到指定账户,将被挪用的资金炒股,通过所借用的个人银行卡及网银U盾,将借款金额中的3400万元用于员工理财退款。

中兴通讯工会业务专项审计报告给出结论:何雪梅以借款和投资名义,从中兴宜和公司挪用资金累计3.94亿,2015年5月开始陆续还款。

公开资料显示,何雪梅1970年1月5日出生,汉族,本科学历。1998年入职中兴通讯公司,2012年3月任中兴通讯公司工会主席,2014年9月18日任中兴宜和公司董事,2017年3月13日任中兴宜和公司董事长兼法定代表人,2017年6月6日辞去中兴通讯公司工会主席职务。

2017年6月21日,中兴通讯委托公司法务报案,控告何雪梅等人挪用资金、职务侵占。

侦查机关于7月11日以“何雪梅等人涉嫌挪用资金案”立案侦查。就在警方正式立案的当天,何雪梅被送入医院抢救,她承认自己口服了氯硝安定50片。

7月12日2时许,深圳市公安局经济犯罪侦查局八大队接到中兴通讯反映,何雪梅因病到蛇口医院治疗出院后,在该公司工作人员的陪同下返回公司,并表示愿意到公安机关配合调查。当天3时许,民警前往该公司将何雪梅带回该局审查。

当天上午10时许,该支队民警在该公司一楼会议室将正在开会的季可、胡丽、王斌梅三人抓获归案。4名犯罪嫌疑人同日被刑事拘留。

7月13日,一张中兴通讯高管群的聊天截图在网上疯传,中兴通讯董事长殷一民在高管群透露,原工会主席何雪梅涉嫌犯罪已向公安机关自首。

警方随后又发现上述4人涉嫌集资诈骗的线索,遂于2017年8月9日以“何雪梅涉嫌集资诈骗案”立案侦查,并在同年8月18日将4人同时逮捕。

案卷资料显示,事发后,何雪梅将挪用的资金及利息陆续归还至公司账户。

工会主席发起的非法集资

如果说何雪梅挪用资金、职务侵占的犯罪行为害了自己,也坑了自己的3名部下。那么她带领部下搞非法集资、进行诈骗却害了公司里数千名同事,而且还连累到总公司。

中兴通讯工会关于组织员工专属理财基金的会议、法律意见书证实:2015年3月17日,该工会于就组织中兴通讯员工就专属理财基金事宜,召开第五届工会会员代表2015年第二次会议,称工会主席何雪梅以个人名义为员工组织专属理财基金,股份公司不承担员工专属基金的风险和责任,员工参与是个人投资行为。其中专属基金的优先级产品,保本保收益;中间级产品保本不保收益;列后级产品不保本不保收益,须自行承担本息全失的风险。

结果得到超过三分之二员工的同意(457票有效,368票同意)。

案卷资料佐证,自2015年初至2017年3月,中兴通讯工会主席何雪梅通过其微信公众号、“何粉俱乐部”、易秀个人微博、微信群、QQ群等途径发布集资信息,鼓吹其拥有低风险、稳健收益的投资渠道,以高回报为诱饵,在中兴通讯公司工会全资控股的益和天成公司的“中兴E家”电子商务平台上,分26期向众多被害人募集资金。

何雪梅于2015年11月向曾某(前中兴通讯公司人力资源部部长,中兴宜和公司董事)表示自己有收益较高的理财渠道,希望曾某投资。

2015年11月24日,曾某向胡丽账户转款30万元。三天后,胡丽向曾某付款账户回款327900元,3天收益率为9.3%,年化收益率为4997786%,也就是接近5万倍的年化回报。

2016年4月,唐某(中兴通讯人力资源部三部部长,中兴宜和监事)获悉自己作为公司监事,有10万元理财额度,收益可观。同年4月20日,便向胡丽账户分两笔转款,共计10万元。

14天后,胡丽向唐某付款账户回款资金11.8万元,并备注“主席超短期理财”,14天收益率为1.8%,年化收益率7383%。

何雪梅在非法集资前期所做的“示范宣传”取得了很好的广告效应及市场回馈效果。

随后,何雪梅使用大量私人账户接收、转移集资款,将所募集资金用于购买高风险的信托理财产品、购买房地产、在二级市场买卖股票、归还所挪用公司资金、偿还个人债务、侵吞资金转移至境外等。

在因理财亏损和转移资金导致难以归还集资款时,何雪梅虚构理财业绩继续募集资金,并以新募集资金归还到期集资款本息。

案发后,何雪梅购买理财产品盈亏情况统计表证实:她于“闷声发财”一期、二期总投入金额9.73422亿元,亏损8014.64633万元。

侦查机关对何雪梅所借用的股票账户盈亏情况,以2017年7月12日为节点进行统计,发现其总计亏损达7800.22712万元。

职能部门审计发现,何雪梅累计募集资金21.1916570107亿元,参与人员8819人25580人次,未退还3921名人员理财资金的数额合计为8.9856809607亿元。

案发后,中兴通讯公司全部垫付了未清退的资金。

何雪梅获刑20年


公安机关认定,“何雪梅涉嫌集资诈骗案”一案中,中兴通讯公司工会干事胡丽系受何雪梅指示,接收统计集资款、进行转账操作、买卖股票、代持股票和理财产品、解答集资对象问题、清退集资款。

益和天成公司商贸服务部副部长王斌梅受何雪梅指示,提供其个人银行账户接收理财款,收集他人股票账户和相应银行卡、网银U盾供何雪梅使用,代持理财资金和理财产品。

事后,何雪梅为掩盖犯罪事实、逃避返还资金,指使他人销毁账目、注销银行卡及安排胡丽躲避。

根据深圳市人民检察院对何雪梅、胡丽、季可、王斌梅四人的指控,深圳市中级人民法院于2020年3月27日和4月13日分别作出刑事判决和刑事裁定。宣判后,胡丽、王斌梅不服,提出上诉。

2021年1月20日,广东省高级人民法院驳回上诉,维持原判,做出了终审裁定。

广东省高级人民法院认为:何雪梅、胡丽一人犯数罪,依法应予数罪并罚。在共同犯罪中,何雪梅起主要作用,系主犯,应当按其实施的全部犯罪处罚;胡丽、季可、王斌梅起次要作用,系从犯,依法均可从轻处罚。何雪梅自动投案并如实供述自己集资诈骗罪和挪用资金罪的事实,对该二罪构成自首,依法可以从轻处罚。胡丽、季可、王斌梅均能如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。

广东省高级人民法院判决:何雪梅以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,又利用职务上的便利,挪用数额巨大的本单位资金归个人使用,将本单位数额巨大的财物非法占为己有,其行为已构成集资诈骗罪、挪用资金罪和职务侵占罪。数罪并罚,总和刑期有期徒刑二十八年,没收个人财产人民币2000万元,决定执行有期徒刑二十年,并处没收个人财产人民币2000万元。

胡丽协助他人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大;还协助他人挪用本单位资金归个人使用,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪和挪用资金罪。数罪并罚,总和刑期有期徒刑八年,罚金人民币5万元,决定执行有期徒刑六年,并处罚金人民币5万元。

季可利用职务上的便利,协助他人挪用本单位资金归个人使用,数额巨大,其行为已构成挪用资金罪,判处有期徒刑四年。

王斌梅协助他人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币5万元。

法院同时还判决,冻结及扣押在案的银行存款、股票、珠宝首饰依法予以没收,返还给中兴通信工会;继续追缴赃款赃物,返还给中兴通信工会。不足部分,责令被告人何雪梅退赔。

撰文丨孙涛

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