义乌大批商户涉嫌洗钱,名下银行卡都被警察封了,现在已经沦落到无卡可用的地步。
怎么回事?莫非现在的义乌商户生意都不好做?都跑去洗钱赚外快去了?
浙江义乌的邱雅馨是那么讲述自己被封卡的经历的。
她说自己根本没有做过什么违法的事情,更不可能涉嫌帮别人洗钱了。自己的工作就是负责为外商采购商品。可外商把钱打到她的银行卡账户之后,警察就风闻而动,把她名下的银行卡都封了。自己也不知道怎么回事。
而且类似这样的情况,目前在义乌普遍发生。现在大家的银行卡都被封了,货款根本打不进来,自己也拿不出钱给员工发工资,都愁死了。怎么回事呢?义乌的警察给出了解释。
原来啊,义乌商户被封卡与最近国家实行的封卡行动有关。目的就是打击电信网络诈骗案件犯罪团伙与地下钱庄勾结洗钱。
现在的洗钱方式已经升级了,他们将赃款变成贷款,贷给那些外国商户。然后商户利用贷款的钱去做经营。所以这个赃钱就通过与义乌商户发生的贸易往来,流入义乌商户的账户里面了。而一旦警察发现这个钱的源头有问题,那么这笔钱流向的任何一个账户都要受到查封。
所以这就是义乌大批商户的银行账户因为涉嫌洗钱被查封的原因了。
不过目前问题还没解决,但也给大家提个醒。做生意的时候,可不能再像以前那样,别人有钱你就卖了。
至少咱们得想想,对方的钱到底干不干净吧。收起
分享
热搜
相关推荐
-
外国网红向百万粉丝公开自己的银行卡,短短10分钟,事情就失控了
英国那些事儿 3162跟贴 -
贷款变“洗钱”,东阿王某某秒变“嫌疑人”
齐鲁壹点 -
女子出借银行卡给男友,结果成电诈团伙“洗钱”工具,被警方行政处罚
红星新闻 -
登机前,李某、陈某被安徽警方抓获!
AHTV第一时间 1跟贴 -
中国农科院从棉花中发现新型高效杀虫蛋白
凤凰FM资讯 云音乐特供00:00 -
7天发生电诈14起!其中随州一市民被骗45万元
随州派 10跟贴 -
香飘飘硬刚日本核污水?反转来的太快
木蹊说 2.0万跟贴 -
邵阳这些男女被查处
时刻 1跟贴 -
40年的发展,养肥了一批“特权阶级”!
芯怡飞 4655跟贴 -
以色列媒体:战时内阁通过攻打拉法的决定
新华社 2.6万跟贴 -
郭宁宁任福州市委书记
北京日报客户端 6392跟贴 -
豪刷百万买黄金,5名洗钱“工具人”被依法惩处
正义网 1跟贴 -
贵州交通院领导接受调查!
翔哥说地产 1跟贴 -
“人肉运钞”、开空壳公司······这场地下钱庄现形记,信息量太大!
21世纪经济报道 6跟贴 -
不是嵊州、不是衢州,浙江这座小城才是最该被推荐的美食之都
周家三姐弟 -
运营公司就“雁荡山游客攀岩拥堵挂半山腰”致歉:暂停售票
澎湃新闻 1.0万跟贴 -
排队5小时!义乌这些餐厅人气直逼北上广
浙中在线 2跟贴 -
美军承认:杀错人了
深圳晚报 24跟贴 -
海淀疾控通报“醉爱”时尚餐厅食品安全问题:诺如病毒导致
海淀疾控 4919跟贴 -
某地政府部门调整工作时间,中午12点下班下午3点上班
可达鸭面面观 1977跟贴
热门跟贴