紧急预警!浙江多地高发…

2021-03-08 10:51:41 FM93浙江交通之声

来源:杭州防诈骗(zjhzfzzx)、温州防诈骗、全民反诈、93反诈

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最近

冒充银行客服诈骗案件全省多发

杭州、温州、衢州、台州等地警方

发布紧急预警

被冒充的银行包括:

人民银行、工行、农行

杭州银行、泰隆银行

近日,杭州市江干区发生一起“升级版”冒充公司老板诈骗财务人员的电信诈骗案件,损失28.6万元。

冒充公司老板诈骗财务人员2.0版在杭州又卷土重来,骗子变身“银行年检员”。

再看浙江温州的案例

潘女士是B公司的出纳,3月4日下午,接到自称农行工作人员电话,说公司的网银需要年审。

潘女士就加了所谓银行客服人员小王的QQ。因潘女士知道有个农行的工作人员也叫小王,所以就信了。“银行客服”在QQ上发了一份法人委托授权书,叫潘女士准备好材料,下周一到周五到银行办理。

过了几分钟,“银行客服”把潘女士拉入了三人的QQ群。潘女士一看还有一人的昵称是公司的法人林总,她就以为此人是林总。“银行客服”在群里@林总,称银行已经和公司的出纳联系好了,“林总”也在群里回复了,叫潘女士抽时间去银行办理。

接着“银行客服”向“林总”要公司一个礼拜的流水,然后“林总”又吩咐潘女士查流水。

后来“林总”又说有笔款急需支付,叫潘女士转账31万元到指定账户!潘女士以为对方是公司领导的吩咐,就照做了!

到了下午6点多,公司法人林总打电话询问潘女士这31万元款项的去处,才发觉被骗。所幸报警及时,在市反诈中心的紧急处置下,31万金额已全部冻结!

其实

这个骗局的本质

和冒充公司老总诈骗差不多

冒充银行工作人员诈骗步骤

第一步:骗子A先冒充“银行年检员”,以“公司账户年审”为由加财务人员QQ,并发送“法人授权委托书”;

第二步:财务人员被拉入一QQ群,群里有“老板、经理”(骗子B)等人,“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜,取得财务人员信任;

第三步: 骗子B “老板”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户,财务人员在未加辨别的情况下轻易转账,导致被骗。

浙江省反欺诈中心提醒

全省企业负责人、财务人员要做到:若有银行账户年检问题,应第一时间与开户行或银行官方客服电话取得联系,进行核实确认。企业应严格执行相关财务管理制度要求,针对QQ(群)、微信(群)要求的转账汇款,必须经过公司老板当面或电话核实确认。一旦发现被骗,及时拨打110或反欺诈中心专线96110。

转账前一定要再三确认!

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