新中国最大银行贪污案开审:涉案金额超当地财政收入,主犯外逃17年当庭认罪,曾在拉斯维加斯豪赌

2021-02-26 21:52:05 时代周报

本文来源:时代周报 作者:黄嘉祥

许超凡被强制遣返归案2年半之后,由他犯下的新中国最大银行贪污案正式进入庭审程序。

2月25日,广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案。

上世纪90年代,中国银行开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊涉嫌贪污挪用银行资金4.85亿美元。2001年,中国银行开平案案发,举国轰动。许超凡正是在这一年外逃美国,直至2018年7月,外逃了17年之久的他才被强制遣返回国。

江门市人民检察院指控,自1993年开始,许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行公司业务处处长的职务便利,伙同余振东、许国俊等人,采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6.22亿余元、港元1.29亿余元,挪用公款人民币3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。

2月25日,某国有大行广东分行国际业务人士对时代周报记者表示,发生“开平案”主要原因是早期银行体系没有联网记账的漏洞所致。改革开放初期,国内银行业仍采取手工记账,帐和款都在各网点保存。上个世纪90年代后逐步引入电脑记账,但是仍然是独立记账,直到2000年左右才开始全省全国联网。

这也是建国以来规模最大的银行资金盗用案。在当时人口仅70万的县级市开平,经济规模有限。到许超凡等3人出逃之际的2001年,全市前10年的财政收入总和还不到4亿美元。

庭审中,检察机关出示了相关证据,被告人许超凡及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了意见,许超凡进行了最后陈述,当庭表示认罪、悔罪。

本案法庭将择期宣判。

三对行长夫妇亡命天涯

许超凡出生于一个普通家庭,17岁进入中行做信贷员,上世纪90年代,年仅30岁时便当上中国银行广东分行开平支行行长,在当地曾显赫一时。不过,他沉迷赌博,曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元人民币。

1993年起,许超凡以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金,结果亏损1亿多美元。之后,许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

据许超凡回忆,最开始挪用公款做外汇交易有一些盈利,但很快便开始亏损,只能继续挪用公款扩大交易额,越亏越多,最后一发不可收拾。

后来,许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长,余振东、许国俊相继接替他的位置,成为中国银行广东分行开平支行行长。三人相互勾结掩护,盗窃流水线一直在运行,10年间将4.83亿美元资金转移到海外。

2001年,得知中国银行发现巨额亏空并展开全行追查的消息,许超凡通知余振东和许国俊,三人一同先逃到中国香港,再飞往加拿大,再转机飞往美国,拉开了17年的逃亡之路大幕。

实际上,在事情败露之前,许超凡三人早就安排好了外逃之路。1994年,许超凡、余振东和许国俊三人的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡,然后通过离婚并复婚等方法,帮助许超凡他们获取绿卡。1997年,许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港,获得了伪造的香港护照。

美国司法部的信息显示,许超凡的前妻邝婉芳于1994年10月11日和一名美国公民结婚,因此获得了美国签证;此后,在2000年7月22日,又因此获得美国国籍。其间,邝婉芳和这名美国男子生了三个孩子。截至2004年被捕时,邝婉芳和美国丈夫已离婚。

据媒体报道,三对夫妻在美国最热衷的“娱乐”就是豪赌。余振东、许超凡和许国俊曾于2000年9月到10月间进入美国,来到拉斯韦加斯与各自的妻子会合。在短短两个星期内,三对夫妻在拉斯韦加斯的“凯撒皇宫”和“巴黎”赌场酒店大肆赌博。

许超凡等人豪赌的目的是把黑钱洗白,但他们出逃美国一周后,资金全部被冻结。

追逃17年终画上句号

根据中央纪委国家监委网站披露,许超凡案发后,在中央纪委统一协调下,最高法、最高检、外交部、公安部、司法部和广东省有关部门迅速行动,协调美方开展联合调查。

2001年10月,中国公安部要求国际刑警组织发布红色通缉令。不仅如此,中国司法部随后向美方提出刑事司法协助请求。2001年3月,中国与美国关于刑事司法协助协定正式生效,这是中美有史以来第一个司法合作协定,中国银行开平支行案成为协定生效后两国执法合作的第一案。

2002年12月,美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令,同年12月,余振东在洛杉矶被美国当局逮捕。2004年2月,余振东在内华达州法院以欺诈及非法获得入境签证等罪名,被判12年监禁,2个月后,余振东自愿回国受审,并被判处12年有期徒刑。

2004年9月,许国俊夫妇在美国落网。一个月后,许超凡夫妇在俄克拉荷马州的一个小镇被逮捕。

2009年5月,美国地方法院对许超凡判处有期徒刑25年。2014年,中央追逃办成立,将许超凡案列为挂牌督办案件和中美追逃追赃合作重点案件。2015年9月,许超凡妻子邝婉芳被美方强制遣返回国;2018年6月,许超凡被判发遣返令,该年7月11日,许超凡被强制遣返回国。

这也是我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例。

“外逃的日子真不好过,老是躲来躲去,生活质量可想而知。被捕之后,既没有自由,又不会听、不会说,可以说是心力交瘁,惶惶不可终日。”许超凡曾表示,十几年来的颠沛流离让他认识到,外逃的道路是走不通的,不管跑到什么地方,最终还是得回来,只是时间早晚的问题。

“许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果,也是国家监委成立后首次从境外遣返职务犯罪嫌疑人。”中央追逃办有关负责人曾表示,对许超凡的追逃追赃长达17年之久,涉及外交、反腐败、警务、检务、司法、金融、反洗钱等多个领域,单靠任何一个部门都无法独立完成。

据媒体2018年报道,通过执法合作、国际民事诉讼等方式,办案单位和中国银行已从境内外追回许超凡涉案赃款20多亿元人民币。

“许超凡的归案,不意味着案件了结,而恰恰是中国政府对他和其他相关逃犯进行刑事调查起诉和审判的开始。”2018年7月,在许超凡归案后,司法部国际合作局副局长张晓鸣在接受媒体采访时表示。

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