男子被羁押卡上73万不翼而飞,警方:钱被民警取走将返还受害人

2021-01-13 16:27:07 胖乎律师

“遭河南通许警方刑事拘留38天后,广东遂溪人陈先生被取保候审。返回家乡后,陈先生大吃一惊:羁押期间,他三张银行卡上的73万余元不翼而飞。(来源:华商连线)

根据报道,在被羁押期间,陈先生的银行账户被通许警方冻结,银行卡也被扣押,同时还被要求说出银行卡密码。

在被取保候审后,陈先生想要领回随身物品,却被告知手机和银行卡不能返还。

直到回家后,陈先生补办了手机卡,经手机银行查询,才发现三张卡里的总计73万元钱不翼而飞了。

而银行流水显示,在陈先生被羁押期间,其名下三张银行卡先后73万余元被人多次从ATM机、柜台以现金或转账的形式取走,最终只剩下了几块钱。

而近日(1月12日下午),通许警方向华商报记者证实称:“陈先生涉嫌犯罪,卡上的钱已被办案民警取走,目前进入通许县公安局账户,随后会返还受害人。”

看完报道,其中很多“说法”从法律角度看,均存在问题:

1、银行卡被冻结期间,公安部门是否有权划扣转款?

2、如果报道属实,那事件中办案民警“取钱”行为是否违法?

3、下一步如何维权?

钱款被多次取走

冻结和划扣并不是一个法律概念,冻结是指有权机关向银行发出协助冻结通知书,在一定时期内禁止储户提取存款账户内资金的行为;而划扣(划拨)则是指有权机关要求银行将单位或个人存款账户内的资金划拨到指定账户上的行为。

有权查询、冻结、划扣银行存款的公权力机关主要是行政机关和司法机关。其中由于公安机关及检察院并非审判机关,因此仅有查询、冻结权限,而没有扣划权。

而只有一种特殊情况,在确凿证明前提下,出于保全需要公安也可以将钱款划扣到指定账户,但是需要当事人主动认可这是赃款,配合上缴,然后公安可以带着相关手续,让银行直接把钱划到公安机关指定账户。(如果没有证据,没有当事人同意,那么这种划扣就是有问题的,可以因为涉案冻结)

所以,如果本案中,陈先生没有主动认赃,表示配合上缴,那么公安机关在此阶段是没有权限让银行划扣、或者派民警去取走陈先生银行卡里的钱的。

首先,公安民警没有取款权限,这里与钱取出来进了哪里无关,即便是进了公安局账户,也是违规行为,同时依据《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》,如果造成涉案财物损失的,还要承担相应法律责任。

其次,银行卡被冻结之后,(民警还是陈先生)个人都无法直接ATM机取款,所以这里陈先生的银行卡是不是被公安冻结还得打个问号。

第三,陈先生涉嫌犯罪,但构成不构成犯罪还需经法院审判,审判后确实构成犯罪,人民法院经查证属于违法所得财产的,可依法返还被害人(或裁定没收)。所以公安所称“钱款进入公安局账户随后返还受害人”的说法,显然是存在问题的。

《刑事诉讼法》第三百条:人民法院经审理,对经查证属于违法所得及其他涉案财产,除依法返还被害人的以外,应当裁定予以没收;对不属于应当追缴的财产的,应当裁定驳回申请,解除查封、扣押、冻结措施。

拘留通知书

虽然事件中陈先生的钱,可能是“公安取走”,但还是建议陈先生走法律途径报案维权。

首先明确钱到底被谁取走了(可以通过调取银行ATM监控),其次弄明白钱到底去了哪里(是不是在公安局账户),然后再考虑下一步如何追责维权。

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