初中文化非法集资数亿元!推荐会、讲课、开门店套路多

2020-10-26 21:40:42 中国证券报·中证网

又一起非法集资大案判决!

裁判文书网日前披露的一则文书显示,5名被告人因非法吸收公众存款罪被浙江省宁波市海曙区人民检察院提起公诉。

文书显示,5名被告人均为女性,其中3人为初中学历,向社会公众吸收资金合计数亿元。

她们打着某财富资产管理公司分公司的幌子,擅自开展金融业务。推荐会、集中讲课、开设门店……采用多种形式推销“理财产品”,以年化利率7%至13%的计息收益为诱饵,募集巨额资金。

图片来源:中国裁判文书网

非法吸收资金数亿元

据公诉机关指控,2016年5月,北京玖安环宇财富资产管理有限公司在宁波市海曙区开设宁波分公司(以下简称玖安宁波分公司,实际未注册)。该公司未经相关政府部门批准擅自开展金融业务,对外宣传称吸收的理财资金用于某融资项目。

该公司通过推荐会、集中讲课、开设门店等形式,推荐销售“盛世富盈计划”、“吉祥如意”、“盛世智盈”等北京玖安环宇财富资产管理有限公司的理财产品,以年化利率7%至13%的计息收益为诱饵,向不特定人群公开募集资金3.9亿元,已兑付2.4亿元,未兑付1.5亿元。

负责该公司实际经营的总经理高某林已作另案处理。而上述5名被告人的身份分别为该公司的副经理和团队经理,5人工作期间向社会公众吸收资金从5895万元到2.1亿元不等。

值得一提的是,上述5名被告人,3名是“初中文化”学历。

图片来源:中国裁判文书网

获刑2年-4年

目前,5名被告人均被判刑,刑期2年至4年不等。

裁判文书网显示,法院认为,被告人刘琴、陈丹红、余瑞君、曹婴、钱红霞与人合伙,违反国家金融管理规定,向社会不特定公众吸收存款,数额巨大,严重扰乱金融秩序,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人刘琴、陈丹红在共同犯罪中起主要作用,是主犯;被告人曹婴、余瑞君、钱红霞起次要作用,是从犯。

爱企查显示,玖安宁波“分公司”的总公司北京玖安环宇财富资产管理有限公司目前也已被吊销营业执照。

图片来源:爱企查

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作者:薛瑾 王方圆

(原标题:初中文化非法集资数亿元!推荐会、讲课、开门店套路多)

(责任编辑:钟齐鸣_NF5619)

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