糊涂!兴化小舅子带姐夫“发财”!结果全载了!

2020-10-24 19:54:23 图说兴化

买卖银行卡,为各种犯罪提供便利,已成为助推网络诈骗犯罪的“黑灰产业”。

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近日,泰州兴化市公安局成功抓获两名将银行卡租给诈骗集团使用的嫌疑人陈某和刘某,两人为了多办理银行卡,竟然偷偷将自己亲属的身份证全用上了,20多张卡办好后全都寄给诈骗团伙使用。

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近日,泰州兴化市公安局大垛派出所接到市局反诈中心推送线索,辖区居民刘某一张银行卡内每天有大量资金转账,疑似从事网络诈骗活动。接到线索后,大垛派出所立即开展侦查工作,发现外省一诈骗团伙的16张银行卡都与刘某有关联。

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为防止犯罪嫌疑人有所警觉,侦查期间民警辗转多地秘密取证。最终,在民警的规劝下,犯罪嫌疑人刘某主动到兴化市公安局投案自首。与此同时,他还带了另外一个人供述案情。而此人便是他的小舅子陈某,原来刘某所做的一切都是小舅子鼓动。

据陈某交代,他在安徽老家欠下十几万赌债,就在他为钱发愁之际,一个之前相熟的诈骗团伙找到他,承诺说只要向他们出租一套银行卡便可每月领取200元钱。

陈某觉得这是一个无本万利的赚钱路子,便找来姐夫刘某准备赚上一笔,两个人也是一拍即合。

随即,他们先是到通信公司办理手机卡,再凭借手机卡到银行“大展拳脚”。而为了多办卡,他们不仅用上自己的身份信息,还用上了其他亲属的身份证。

之后,陈某将办好的银行卡、U盾、网上银行信息等“四件套”全部邮寄给诈骗团伙。

经核计,从今年5月份开始,陈某、刘某以自己或者他人身份信息共计办理了20余套银行卡“四件套”,非法获利人民币3000余元。

10月16日,诈骗团伙主要作案嫌疑人蒋某迫于兴化警方的压力投案自首,犯罪嫌疑人陈某、刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被兴化警方依法取保候审,犯罪嫌疑人蒋某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被兴化警方依法刑事拘留。

目前,案件正在进一步工作中。

来源 | 现代快报

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