晋城摧毁一洗钱窝点,两人被抓!

2020-08-14 19:07:23 晋城关注

近日

晋城一为网络犯罪提供洗钱的窝点被摧毁

今年8月,北街派出所在工作中发现辖区有为网络赌博提供洗钱的线索后,立即上报。 分局主要领导高度重视,责成该所加强与网安大队的协作配合,紧盯线索,细致搜查,力争抓获。 通过调查摸排、信息比对等措施,8月10日,所队密切配合, 在泽州北路寺河嘉苑小区将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人阎某(男,26岁,泽州县人)、张某(男,31岁,阳城县人)抓获,扣押作案电脑5部、手机25部。

经查:“跑分平台”是利用个人收款码,为别人代收款,个人赚取佣金,但该平台在实际操作中却被网络赌博、网络诈骗等犯罪团伙所利用,非法洗钱。

今年7月上旬,犯罪嫌疑人阎某、张某网上了解到“跑分平台”为他人代收款可攫取巨大利益,遂添加“跑分平台”微信群,提供收款码给支付平台,交纳一定额度的保证金后可接收代收款任务。7月25日,二人事先准备好电脑、手机等作案工具后,租用寺河嘉苑小区某单元楼为作案窝点,登录某支付APP的“跑分平台”,在网上发布信息,每日以100元至150元不等的价格租用50余名网民的支付宝、微信二维码,利用租用的二维码在“跑分平台”上接收代收款任务,每笔获利几十元到上百元不等。半月以来,二人帮助非法网站洗钱300余万元,从中获利4万余元。

目前,犯罪嫌疑人阎某、张某已被刑事拘留,案件仍在进一步审理中。

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来 源 | 晋城城区公安 编辑 | 赵亮

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