近日
12309中国检察网公布了
晋城城区一起集资诈骗案
3名涉案嫌疑人已被逮捕
被告人罗某甲，别名罗某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3715021990********，汉族，小学文化程度，原**公司负责人，**公司法人代表，户籍所在地山东省聊城市**镇**村**号，现住同户籍地。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年11月19日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，于2018年12月25日经本院批准，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。
被告人杨某甲，别名杨某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份号码1404811983********，汉族，高中文化程度，原**公司晋城负责人，户籍所在地山西省潞城市**镇**村**号，因涉嫌集资诈骗罪，于2018年11月21日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，于2018年12月25日经本院批准，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。
被告人宋某某，女，1978年**月**日出生，公民身份号码1405111978********，汉族，初中文化程度，个体经营，户籍所在地山西省**县**镇**村**小区**号楼**单元**室，现住晋城市城区**小区**号楼**单元**室，因涉嫌集资诈骗罪，于2018年11月29日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，于2018年12月25日经本院批准，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。
本案由晋城市公安局城区分局侦查终结，以被告人罗某甲、杨某甲、宋某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间因事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查二次，本院延长审查起诉期限一次。
经依法审查查明：
2017年3月，被告人杨某甲和宋某某租赁了晋城市城区**大厦**号房间，成立了工作室，为被告人罗某甲登记注册的**公司在晋城发展会员，联系港澳旅游业务。2017年9月初，罗某甲向杨某甲和宋某某介绍，**公司和**国际公司对接了理财平台，主要是炒外汇黄金，稳赚不赔，注册平台会员可投资最低100元、最高10000元，每天可按1.2％的利润分红，另外发展会员还可以得到3％至10％的推荐奖。后杨某甲从罗某甲手机下载伯联国际理财平台APP后，宋某某又从杨某甲处下载了APP。
之后罗某甲、杨某甲、宋某某就在**大厦的工作室、阳城、沁水、博爱、曲沃等地通过实地讲课、微信群授课、下载APP链接等方法宣传推广伯联国际理财平台，通过人推荐人的方式，发展推荐了806人加入理财平台，注册投资金额共达3445220元，部分会员收回本金、利息、奖金等约157390元。2018年2月份，伯联国际理财平台关闭，会员本金分红全部无法提取。罗某甲的**公司也于2018年3月注销。经查，罗某甲非法获利金额1740960元，杨某甲非法获利85400元，宋某某非法获利69710元。
本院认为，被告人罗某甲以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，侵犯了公私财产所有权，侵犯了国家金融管理制度，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某甲、宋某某在未取得有关部门批准的情况下，非法吸收公众存款，数额巨大，侵犯了国家金融管理制度，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
来源：12309中国检察网
热门跟贴