深挖源头！白云警方成功打掉一为电信诈骗“洗钱”团伙！|洗钱|电信诈骗

近期，白云警方在深入开展“飓风2020”专项行动过程中，发现并打掉了一个借助“跑分”平台进行数字货币交易，从而为电信诈骗“洗钱”的团伙。

▲涉案物品

案件详情

2019年底，白云区的谢先生被微信群里关于境外炒比特币的“项目”吸引，在消息发布人的指引下，他成功在一个名为“某齐”的平台注册开户进行投资。几个月下来，从一开始的超高“收益”再到断崖式不断亏损，且账户余额也无法提现，他总共损失了人民币310万余元。

无独有偶，花都区的曹先生、海珠区的文女士也同样在这个平台投资，分别损失了人民币63万余元和12万余元。从“高收益”的梦中醒来的事主们，怀疑遇到了电信网络诈骗，于是纷纷向警方报案。

白云警方在接到报案后，立即组成专案组全力展开调查。

警方发现，这一诈骗团伙以推荐投资的方式，诱骗事主注册他们事先设置的所谓“投资平台”，然后后台控制涨跌，并通过“话术”诱导事主追加投资。

同时他们与多个“洗钱”团伙勾结，将事主投资资金迅速分成数笔，利用数字货币买卖等多种方式进行流转，以此混淆警方视听，隐蔽资金的真正去向。

通过对谢先生向“平台”转账的大额资金去向进行追查，白云警方于4月底在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地，成功打掉了一个为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙，将团伙12名嫌疑人全部抓获归案，同时缴获涉案电脑、手机、银行卡等物品一批。

打掉这一团伙后，

警方多案串联，

继续循着资金流向深挖线索。

经过深入追查和印证，警方逐步摸清了一个以张某业（男，35岁，黑龙江人）、金某哲（男，45岁，吉林人）为首的“洗钱”团伙。同时警方发现，这一团伙成员在2019年曾有频繁出境的经历，今年由于疫情原因一直在国内，通过境外社交应用与藏身境外的电信诈骗犯罪分子联络，以“跑分”模式来交易数字货币进行“洗钱”。

今年7月，白云警方专案组民警在深圳警方的大力协助下，成功将张某业等共9名涉案嫌疑人抓获归案，缴获涉案手机25台、银行卡120张等物品，冻结资金超人民币100万元，成功打掉了这个“洗钱”团伙。

揭开“洗钱”面纱

白云警方通过对张某业等人进行审讯，并结合调查取证，基本还原了整个作案手法及过程：藏身境外的电信诈骗犯罪分子将虚假“投资平台”与“跑分”平台对接，事主的资金直接进入跑分平台。而张某业等人则使用大量非其本人名下的银行卡，在各个数字货币交易平台购买USDT（泰达币）后，再“搬”至“跑分”平台进行资金交易，以此重复多次“钱”转“币”、“币”转“钱”的过程，每次数字货币交易成功后，他们按0.05元/USDT赚取手续费用。除此以外，他们还利用“跑分”平台直接用银行卡转账支付来进行资金流转，收取0.1%的手续费，短短一月时间，走账金额最高能达到人民币7000万元，获利近10万。

目前，涉案嫌疑人均已被警方依法刑事拘留。

警方提醒广大投资者，对网络上所谓高收益投资、荐股、内幕消息等，一定要擦亮双眼、保持戒心，这些很多都是骗子的惯用伎俩，其最终目的是诱导受害者通过他们搭建的虚假理财平台、钓鱼网站进行投资。如果您发现被骗可疑，请及时向警方报案。

科普：何为“跑分”“搬砖”？

数字货币经过数年发展已具有超高的流通性，它的外汇走势平稳、购买后可跨平台、跨境交易且没有限额，因此容易受到“洗钱”犯罪分子的青睐。通过数字货币在同一平台或不同平台间交易买卖，从而达到资金洗白、防止被警方发现冻结的目的则被称为“搬砖”。

“跑分”平台是近年来新兴的“洗钱”渠道，不法分子搭建平台后招揽用户，以发布任务并给付一定佣金的形式，对资金进行分批运作。