抓获头目50名,涉案金额6000多万…桂林警方打掉一个特大传销组织

2020-08-07 06:57:20 行业观察者

传销,严重影响一个城市的

社会经济秩序与稳定和谐

侵害人民群众财产安全

是影响社会稳定的隐患和毒瘤

为创造一个平安无传销的和谐社会,彻底铲除传销违法犯罪活动,近日,桂林警方雷霆出击,铲除掉盘踞在兴安县的一个特大传销组织——

点击观看视频

2019年5月,桂林市公安局兴安县局办案民警在收集涉传线索中,从日常清查到的传销人员手机中发现一段时长十几秒钟的视频,视频内容为百余名区外人员在兴安县城某酒店聚餐,且有自称“老总”的人上台鼓吹,只要加入公司投资项目就能月入百万。

通过对视频的内容分析研判,民警确定视频内参加聚会的为传销人员。民警以此为突破口,根据参会人员的情况,多手段摸排相关信息,并调阅查看了共500多个小时的视频监控录像,结合人员的活动情况进行细致分析研判。

经过三个多月的海量工作,一个盘踞在兴安近十年的传销组织浮出水面,一伙以河南、贵州、四川籍传销人员为主要成员的传销犯罪团伙,其团伙主要领导人尚某歌等人进入警方的视线中。

据调查了解,该团伙以“深圳文斌贸易有限公司”为名,通过蛊惑、拉拢新人加入,诱骗新人缴纳入门费、会员费等为名的申购款。之后不断唆使新人发展其他人加入,从而不断瓜分申购款,以达到获得暴利的目的。

(网络图片)

2019年9月6日,兴安县公安局对尚某歌等人组织、领导传销活动案立案侦查。

在桂林市公安局经侦支队的指导下,办案民警对涉案人员的轨迹进行分析,并前往河南郑州,广西南宁、桂林等地搜集证据材料。民警调取了近十年来涉案人员的近3000个银行账户,2000多万条资金流水信息,并对相关信息展开分析研判。

2020年初,因疫情原因,为侦查工作带来困难。办案民警克服困难,结合疫情防控,开展大量线索摸排工作。成功分析出嫌疑人的交易规律与资金情况,为案件的顺利侦破奠定了坚实的基础。

经过办案民警9个月的努力,梳理出尚某歌、陈某海、李某雷等50余名传销头目。

2020年7月28日,在前期工作的基础上,在市局经侦等有关部门指导配合下,办案民警很快锁定嫌疑人相关信息。

万事俱备,准备收网!

8月4日,在市公安局统一部署下,由市公安局党委委员、副局长黎筱棣任总指挥,组织协调从资源、全州、灵川县局抽调警力增援,展开对兴安辖区的传销人员集中收网行动。

行动以雷霆之势,迅速对各个目标展开抓捕。收网行动共抓捕传销头目50余名,涉案金额6000多万元,冻结银行账户600余个,冻结资金360余万元,扣押汽车11辆以及传销体系图、申购单、业务洽谈书等传销资料一大批。同时,已派出的两个抓捕组同步对逃往河南、贵州、四川等地的传销头目进行抓捕。

被抓获的部分违法犯罪嫌疑人。

查获的赃物、银行卡、账户及相关资料。

通过此次行动,彻底捣毁了一个在兴安盘踞近十年的传销组织,打掉了在兴安从事传销的河南、贵州、四川传销体系,基本上清除了盘踞在兴安从事传销违法犯罪的活动组织。

目前,案件正在一进步侦办中。

下一步,桂林警方将持续加大打击力度

让传销分子在桂林无立足之地

净化社会治安环境

确保辖区群众安居乐业

文章来源:桂林警讯

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