江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告|江阴市恒润重工股份有限公司|监事|监事会|股东大会|选举

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2020-041

江阴市恒润重工股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2020年8月3日在公司会议室现场召开，会议通知已于2020年7月29日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长承立新先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名承立新先生、周洪亮先生、李国华先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告号：2020-043）。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名鲁晓东女士、仇如愚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中鲁晓东女士为会计专业人士，鲁晓东女士承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人仇如愚先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告号：2020-043）。

3、审议通过《关于增加公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-045）。

4、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年8月20日下午14:00召开公司2020年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-046）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2020年8月5日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2020-042

江阴市恒润重工股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2020年8月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年7月29日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

经公司第三届监事会资格审查，公司监事会同意提名沈忠协先生、曹和新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增加公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-045）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

监事会

2020年8月5日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2020-043

江阴市恒润重工股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2020年8月3日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（一）非独立董事候选人

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名承立新先生、周洪亮先生、李国华先生为第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）独立董事候选人

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名鲁晓东女士、仇如愚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中鲁晓东女士为会计专业人士，鲁晓东女士承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人仇如愚先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

本次换届选举工作完成后，公司第三届董事会独立董事莫旭巍先生将不再担任公司独立董事职务，公司对莫旭巍先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、监事会换届选举情况

2020年8月3日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。2020年8月4日，公司召开第三届职工代表大会第七次会议，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

（一）非职工代表监事候选人

经公司第三届监事会资格审查，公司监事会同意提名沈忠协先生、曹和新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件二），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）职工代表监事

经公司第三届职工代表大会第七次会议民主选举施忠新先生为公司第四届监事会职工代表监事（施忠新先生简历详见附件二）。施忠新先生将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

三、其他说明

（一）公司第四届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会董事、监事会监事正式就任前，第三届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

（二）公司第四届董事会董事候选人、监事会非职工监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2020年8月5日

附件一：董事会候选人简历

一、非独立董事候选人：

承立新先生，中国国籍，1967年5月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003年7月至2004年11月任江阴市恒润法兰有限公司执行董事、经理；2004年11月至今任公司董事长、总经理。

周洪亮先生，中国国籍，1973年5月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003年7月至2004年11月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2004年11月至今任公司董事、副总经理；2012年6月至今任EB公司总经理。

李国华先生，中国国籍，1961年10月生，无境外永久居留权。2000年4月至今任江阴鑫裕装潢材料有限公司监事；2002年8月至2016年11月任江阴市鑫裕投资有限公司监事；2002年8月至今任江阴市鑫裕投资有限公司财务经理；2011年8月至2014年8月任公司董事；2014年8月至2017年8月任公司监事，2017年8月至今任公司董事。

二、独立董事候选人：

鲁晓东女生，中国国籍，1972年11月生，无境外永久居留权，大专，注册会计师。2009年至2015年10月任上海中勤万信会计师事务所副主任会计师；2015年10月至今任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所负责人、合伙人、党支部书记。

仇如愚先生，中国国籍，1983年7月生，无境外永久居留权，硕士研究生，2008年2月至2011年9月任国浩律师（上海）事务所律师；2011年10月至2015年1月任远闻（上海）律师事务所合伙人；2015年2月至2019年12月任上海大邦律师事务所合伙人；2020年至今任上海恒在律师事务所高级合伙人；2017年8月至今任公司独立董事；2018年8月至今任江阴电工合金股份有限公司独立董事。

附件二：监事会非职工监事候选人、职工代表监事简历

一、非职工监事候选人

沈忠协，中国国籍，1978年1月生，无境外永久居留权，大专学历。1998年8至2006年12月历任江阴精力塑料机械有限公司技术员、总经理助理；2007年2月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司企管办主任；2008年6月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2011年8月至今任公司行政部经理、监事会主席。

曹和新，中国国籍，1966年3月生，无境外永久居留权。2007年11月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司采购部经理；2011年9月至今任公司采购部经理；2013年12月至今任江阴市恒宇金属材料有限公司执行董事；2017年8月至今任公司监事。

二、职工代表监事

施忠新，中国国籍，1966年9月生，无境外永久居留权。1990年6月至2004年4月任江阴市法兰厂班长；2004年4月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司车间主任；2011年8月至今任公司车间主任、监事。

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2020-044

江阴市恒润重工股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2020年8月4日召开第三届职工代表大会第七次会议，经民主选举施忠新先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。施忠新先生将与经公司2020年第二次临时股东大会选举通过的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2020年8月5日

职工代表监事简历：

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2020-045

江阴市恒润重工股份有限公司

关于增加公司注册资本修订

《公司章程》的公告

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月3日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于增加公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》，拟修订《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

对《公司章程》的上述修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2020年8月5日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2020-046

江阴市恒润重工股份有限公司

关于召开2020年第二次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月20日 14点00分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月20日

至2020年8月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年8月3日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于2020年8月5日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2.01、2.02、2.03、3.01、3.02、4.01、4.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法