“鲁易购”代理商涉传被罚没251万多元:实际控制人曾被立案侦查

2020-08-05 13:22:12 爆料王子

近日,中新观察注意到一则题为《谭某珍组织、领导传销活动一审刑事判决书》(以下简称:《刑事判决书》),据该《刑事判决书》显示,山东省兰陵县人民检察院以兰检二部刑诉(2020)35号起诉书指控被告人谭某珍犯组织、领导传销活动罪,于2020年4月7日向本院提起公诉。

据兰陵县人民检察院指控:2016年4月,沈德同等人成立鲁某道集团,通过山东省鲁某购电子商务有限公司对社会公开发布“鲁某购大众电商创业项目”,以许诺高额回报的方式进行宣传,要求参加人员通过投资一定数额资金成为鲁某购商城会员后,再以购买易铺宝的方式盈利。同时,鼓励会员通过发展下线的方式拉拢其他人员进行投资,根据会员发展下线的人数及所发展下线人员的投资数额,以易会员、易经理、易总监、理事、股东、董事的次序依次晋升,并获得对应级别的津贴、收益。

被告人谭某珍自2016年8月份以来在兰陵县参与传销活动发展下线会员4416人,发展层次14层,以其丈夫杨某1的名义发展线下会员295人,发展层次5层,对“鲁某购”项目在兰陵县域内扩大起到较大作用。谭某珍共提现4024142元,扣除股权部分,实际获利2414485.20元。

公诉机关认为,被告人谭某珍作为组织者、领导者,以推销商品为名,要求参加者以购买“鲁某购”项目投资理财获得加入资格,并按照三三复制模式组成上下层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谭某珍认罪认罚,建议判处有期徒刑三年九个月,并处罚金。

据被告人谭某珍的供述:我知道鲁某道集团、山东鲁某购电子商务有限公司(或杭州鲁商电子商务公司),2016年8月份经王某1推荐,投资28300元人民币后成为会员。我现在是理事级别,共发展线下层数14层,发展线下会员人数4416人,我从账户里提现2052229元,实际获利745000元人民币。用丈夫杨某1名投资95400元,达到了易总监级别,下线层数5层,下线会员数295人,提现1971913元,实际获利78.7万元。用大女儿杨某2的名字投资了298800元,达到了易会员级别,下线层数1层,下层会员数2人,提现1455元,亏损29.6万元。用小女儿杨某3的名字投了359000元,达到了易会员级别,下线层数1层,下线会员数3人,提现670076元,实际亏损7万元。我用我丈夫杨某1和我这两个女儿杨某2,杨某3的名义投资的事,他们本人都不知道。

最终,结合被告人的犯罪事实、犯罪性质和社会危害程度等予以综合考量,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定,判决如下:

一、被告人谭某珍犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年九个月,并处罚金人民币十万元。

二、依法追缴被告人谭某珍违法所得人民币2414485.20元,并予以没收,上缴国库。

据天眼查显示,杭州鲁商电子商务有限公司(曾用名:山东鲁易购电子商务有限公司)成立于2016年4月13日,注册资本为1000万元,沈想想为法人兼执行董事,2020年6月28日,该公司被“吊销”。

此外,据相关媒体报道称,“鲁易购”实际控制人沈德同,也是山东鲁一机械股份有限公司董事长兼总经理,与公司第二大股东沈德刚为兄弟关系。由于沈德同近几年来因经营不善,欠下巨额债务,同时还涉及多起民间借贷纠纷,被诉讼至法院,因其不执行法院判决,其所经营公司固定资产,个人不动产均被冻结,其所参股的临沂鸿宇五交化有限公司,以及民间资本借贷公司的股权也被法院冻结,企业也因此被列为失信企业,沈德同也被列入“被执行人”。

中新观察注意到,鲁易道集团对外宣传是一家集资产管理、酒店餐饮、健康养老、国际贸易、电子商务、文化传媒、网络科技、医疗保健、生态旅游于一体的多元化、现代化集团企业。集团下设山东鲁易购电子商务有限公司、中润开元国际文化传媒股份有限公司、易满堂连锁餐饮服务有限公司、山东众联鑫业资产管理有限公司、山东丰依养老服务有限公司、易联盟文化传媒(北京)有限公司、中华易医堂中医院、山东易米花国际贸易有限公司、山东易网聚科技网络有限公司、临沂易游通国际生态旅游发展有限公司、山东易信通信息咨询有限公司、临沂易动产投资管理有限公司等17家子公司及商学院、慈善基金会、易医堂民族医药医学研究院3家分支机构。

但是在天眼查等查询企业信息APP上无法查询到“鲁易道集团”。此外,据相关媒体透露,2018年3月29日,鲁易购(后称易米花商城)的沈德同等人因涉嫌“非法组织、领导传销活动”罪于2018年2月5日被湖南省怀化市公安局立案侦查,3月23日被检方依法逮捕。据市工商局经济检查局局长王雄杰表示,鲁易购目前公安已经立案了,涉嫌传销正在侦查当中,怀化立案的是怀化市公安局经侦支队,您可以直接到怀化市公安局进行报案。

而据新晨日报网报道,2019年5月23日,山东临沂鲁易购电商平台终于被湖南洪江法院开庭了。“鲁易购”全国各地的投资者纷纷来到这个县级法院旁听终审这宗早已定好的“非法传销”案。

此外,中新观察在中国裁判文书网注意到,关于“鲁易购”的裁判文书有31篇,其中刑事案由有8篇,民事案由23篇。


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