山西省公安厅通报典型案例 敲响“反诈”警钟

2020-08-05 12:49:36 中新网

针对电信网络诈骗违法犯罪呈多发高发态势,我省公安发挥科技手段和大数据资源优势,对电信网络诈骗犯罪大数据抄底、全链条摸排、一体化打击,全力挤压诈骗犯罪空间。8月3日,省公安厅通报了近期破获的7起典型案例,提醒广大群众增强反诈骗意识。

1 “杀猪盘”网络诈骗

今年6月23日,我市杏花岭警方接到一起“杀猪盘”网络电信诈骗案。经分析研判,专案组民警赴湖南、江西连续工作20多天,摸清了嫌疑人的活动规律及窝点。7月24日,警方在江西、湖南两省统一收网,将以文某强为首的“杀猪盘”诈骗犯罪团伙16名成员全部抓获,缴获作案手机73部、银行卡21张、笔记本电脑1台,涉案金额200余万元。

2为赌博网站洗钱

6月份,大同警方根据省公安厅下转线索成立专案组,通过大数据抄底,锁定了利用某“跑分平台”为境外赌博网站提供洗钱通道的刘某、魏某等11名犯罪嫌疑人。6月19日至7月1日,民警分赴我省晋城、陕西西安、山东日照,将11名犯罪嫌疑人抓获,当场查获银行卡60余张、手机16部、笔记本电脑10部。

3搭平台“服务”骗子

7月14日,忻州警方接省公安厅下发的电信诈骗案件线索后,抓获正在帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人任某、张某,扣押作案手机50多部、多卡多待设备37台、笔记本电脑2台。

今年6月以来,嫌疑人通过网络购买设备搭建电话“外呼平台”,在大同等地为电信网络诈骗团伙提供外呼服务,获利2万余元。

4出售银行卡牟利

6月11日,一名受害人向介休警方报案称,自己添加陌生人为微信好友后,按对方要求扫码下载了一个金融 APP, 在填写信息贷款提现时, APP 提示账户被冻结,对方以解冻需要缴纳认证资金为由骗走4万元钱。

警方分析研判锁定犯罪嫌疑人活动轨迹后,于7月27日辗转三省四地,抓获4名犯罪嫌疑人,查获银行卡40余张、手机卡70余张。

经查,犯罪嫌疑人董某龙、李某、董某、安某因经济紧张,办理银行卡绑定手机卡并开通网银、U盾后,将银行卡出售供诈骗团伙使用并从中获利。

5网络刷单掉陷阱

2019年11月9日,兴县人韩某在微信群看到一则刷单信息,受利益诱惑参与,随即被“客服”以需缴纳保证金及账户解冻金为由,诈骗8.9万余元。

兴县警方成立工作专班侦破,于今年7月17日在广东、上海等地,将涉案的买卖对公账户和洗钱犯罪嫌疑人刘某、许某、成某抓捕归案,扣押电脑、手机、银行卡、身份证、企业公章等大量作案工具。

6冒充讲师骗钱财

7月28日,临汾东城警方根据省公安厅电诈专班研判推送的涉案线索,通过案件串并、信息分析后,于次日抓获犯罪嫌疑人田某,当场查获银行卡、手机、笔记本电脑等作案工具。

经查,田某在网上冒充某教育机构讲师,以收取辅导费为幌子行骗,先后诈骗7名被害人2.5万元。

7非法套现进圈套

今年2月,运城人黄某在一个微信群里看到有人发送“花呗套现”广告,便向对方咨询套现方法。加为好友后,黄某将支付宝账号、密码告知对方,被对方套现8465元。

运城夏县警方经缜密侦查,锁定了犯罪嫌疑人李某和王某东,并于7月10日将两人抓获。(记者 刘友旺)

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