浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

证券代码:002085 证券简称:万丰奥威 公告编号:2020-069

2020

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本2,186,879,678股扣除已回购股份78,431,058股,即2,108,448,620股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年全球经济由于国内外疫情分阶段影响,汽车产业整体受到较大影响。2020年1-6月,中国汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆,同比分别下降16.8%和16.9%;其中,乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆,同比分别下降22.5%和22.4%。公司在严格做好疫情防控工作同时,强化公司内控管理制度执行,积极有序开展复工复产。汽车部件产业在5月份开始逐步恢复,镁合金、铝合金、高强度钢压铸和涂复业务市场开拓均有新的进展。2020年4月公司收购飞机工业55%股权,飞机工业营业收入和利润持续良好,尤其是国内飞机制造订单饱和,已经排到2021年。公司明确了汽车部件产业和通航飞机制造产业“双引擎”驱动的发展战略,为公司长期发展指明了方向。

(1)加强内控管理制度执行力度

公司全面推进组织架构及管理流程优化工作,加强管理制度执行力度;完善了内部控制运行程序,强化了内部财务管理和监控,防范财务和内控风险;加强了内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,努力提高内部审计工作的深度和广度。

(2)重抓复工复产,稳步推进市场开拓

2020年1月开始,新冠肺炎疫情在中国及其他国家蔓延,各国政府出台一系列限制隔离措施,公司积极配合当地政府要求严格做好疫情防控工作。公司国内工厂于2020年2月中旬实现复工复产,海外工厂复工因疫情和政府政策影响较原计划推迟,于2020年5月开始复工复产。公司立足当前全球经济和行业形势,把控市场动向,积极采取应对措施,加大新能源汽车及国内市场开拓力度,加快新品研发进度。上半年,汽车部件产业镁合金及冲压件产品获得特斯拉一级供应商佛吉亚中国、延锋安道拓定点项目,为公司进一步开拓新能源汽车市场打下坚实的基础。铝合金汽轮获取日本丰田、一汽丰田等项目。摩托车铝合金车轮业务整体稳健发展,随着大排量个性化摩托车的需求不断增长,拥有较大的业务发展空间。涂覆业务推进多元化布局,拓展风电和5G通讯项目,杭州大通、VESTAS、西门子、远景等风电项目已实现量产。

(3)并购飞机工业55%股权,形成汽车部件和通航产业“双引擎”格局

公司专注先进制造业,已实现在铝合金车轮、轻量化镁合金部件的全球领跑,以及环保达克罗涂覆和模具冲压零部件的国内领跑。为继续推动产业转型升级,公司收购飞机工业控股权,进军通用航空飞机制造,实现从汽车部件向飞机整机及核心零部件制造的转型升级,构建了较为完备的“大交通”领域先进制造业产业体系,拓宽了市场和盈利渠道,提升公司资产质量和抗风险能力,保证了公司长期可持续发展。

公司在保持通航飞机产业相对独立运营的基础上,对业务、资产、团队、管理等方面进行整合,最大程度地发挥协同效应,实现全球制造和市场的统一规划部署,提升国内飞机制造能力建设,为下一步拓展亚太市场打下坚实基础。

(4)明确未来汽车部件产业整体协同和打造通航飞机制造产业“独角兽”,推动“双引擎”驱动发展战略

公司汽车部件产业以“成为汽车轻量化推动者”为愿景,明确由多元子龙头培养发展转向全面协同整合发展。在汽车轻量化趋势下,将围绕着“镁合金、铝合金、高强度钢金属部件”的细分龙头卡位优势,强化品牌客户协同、基地协同、研发设计协同和管理协同,明确新能源汽车业务地位,聚焦关键客户,不断提升单客户、单品牌、单车价值量,实现“1+1〉2”协同效用。

公司通航产业以“实现通航飞机作为人与人空间交互的通用载体”为愿景,借助上市公司平台培养通航飞机制造产业“独角兽”。从国内外通用航空产业成熟度出发,发挥钻石(Diamond)品牌技术的绝对领先优势,强势占领国内航校培训市场,开拓支线飞行、商务旅游飞行市场,以及强化飞机售后市场,达到国内市场业务持续高速增长目的,同时巩固提升国外飞机销售市场,积极拓展飞机授权业务,保障国外飞机制造业务持续稳健增长,把飞机工业制造产业打造成为通航飞机制造领域“独角兽”。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号一收入》(财会〔2017〕22号)准则相关要求,公司对新收入准则进行相应的变更调整,具体情况如下:

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;

4、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

5、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司以241,807.50万元取得万丰飞机工业有限公司55%股权,于2020年4月16日完成股权转让的工商变更登记,公司报表合并范围增加万丰飞机工业有限公司。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

法定代表人:陈滨

二○二○年八月四日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2020-070

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于

召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年8月19日下午14:30

(2)网络投票时间:2020年8月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2020年8月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年8月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年8月13日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:浙江省新昌县万丰科技园

二、会议审议事项

1、《2020年半年度利润分配议案》

以上提案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。详见公司于2020年8月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》(公告号:2020-067)、《第七届监事会第三次会议决议公告》(公告号:2020-068)。

因涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准,不接受电话登记;

(5)根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有,相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会,应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

2、登记时间:2020年8月17日上午9:00-11:30;下午13:30-17:00

3、本次会议联系方式:

联系人: 李亚

电 话:0575-86298339

传 真:0575-86298339

地 址:浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室(邮编:312500)

4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议

2、第七届监事会第三次会议决议

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

2020年8月4日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362085”,投票简称为“万丰投票”。

2、填报表决意见:

对于所有提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年8月19日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月19日上午9:15,结束时间为2020年8月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2020年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

本人(或本公司)对本次股东大会提案的表决意见如下:

注:对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人(法定代表人):

委托人股东账户:

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2020-072

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于回购公司股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月26日召开第六届董事会第三十二次会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于2019年12月28日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》,决定以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份,回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元,回购价格不超过人民币10元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的相关公告。

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“实施细则”)等相关规定,回购期间,应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

1、截至2020年7月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份33,118,808股,占公司总股本的1.51%,最高成交价7.71元/股,最低成交价6.28元/股,成交总金额224,500,557.19元。

2、公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日(2019年12月30日)前五个交易日公司股份累计成交量28,060,068股的25%。

3、公司未在下列期间内回购股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间,公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

2020年8月4日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2020-067

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2020年8月1日以通讯方式召开。会议通知已于2020年7月27日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事;会议应到董事9人,实到9人。会议由公司董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。经与会董事认真审议,以通讯方式审议通过如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

公司《2020年半年度报告全文及摘要》于2020年8月4日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2020年半年度报告摘要》同时于2020年8月4日刊登在《证券时报》上,公告号:2020-069。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《2020年半年度利润分配议案》

2020年1-6月份母公司实现税后净利润13,814,188.71元,加上前期滚存未分配利润481,329,083.86元,本期可供股东分配利润495,143,272.57元,按总股本2,186,879,678股为基数,每股可供股东分配0.23元(未经审计)。

为给予投资者稳定合理回报,结合公司资金状况,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2020年半年度利润分配方案拟以公司总股本2,186,879,678股扣除已回购股份78,431,058股,即2,108,448,620股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 2.0 元(含税),合计派发现金421,689,724.00元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。

如自本方案披露日至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司股本基数发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额。

公司2020年半年度利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

同意于2020年8月19日下午在浙江新昌公司会议室召开2020年第四次临时股东大会,审议上述第(二)项议案。

详细内容见公司于2020年8月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》,公告号:2020-070。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

2020年8月4日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2020-068

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2020年8月1日以通讯方式召开。会议通知已于2020年7月27日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体监事;会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席徐震宇先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。经与会监事认真审议,以通讯方式一致审议通过如下决议:

(一)审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告全文及摘要》于2020年8月4日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2020年半年度报告摘要》同时于2020年8月4日刊登在《证券时报》上,公告号:2020-069。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2020年半年度利润分配议案》

公司2020年半年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情形。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会

2020年8月4日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2020-071

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于控股股东可交换债券换股进展

暨权益变动达到1%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰集团”)基于战略发展及自身资金需求,于2020年7月9-20日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持公司股份5,363万股,占公司总股本的2.45%,其中1,066万股为其在2018年1月通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持的股份,占公司总股本的0.49%;其余4,297万股为首次公开发行股票并上市前持有的股份,占公司总股本的1.96%。并承诺自本次减持之日起,未来六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过公司股份总数5%。万丰集团于2017年8月22日非公开发行了以其所持公司部分A股股票为标的的“万丰集团2017年非公开发行可交换公司债券(第二期)》”(以下简称“本期可交债”),发行规模人民币13亿元,期限三年,债券简称:17万丰E2,债券代码:117091。本期可交债已于2018年2月23日进入换股期,换股期限自2018年2月23日起至本期可交债到期日前3个交易日止。2020年7月22日-23日,本期可交债持有人因自愿换股,致使万丰集团所持公司股份累计减少7,770.1607万股,占公司总股本的3.55%。具体详见公司分别于2018年2月13日、2020年7月11日、2020年7月15日、2020年7月21日、2020年7月22日、2020年7月24日、2020年7月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露的《关于控股股东可交换债进入换股期的提示性公告》(公告号:2018-013)、《关于控股股东减持公司股份的公告》(公告号:2020-057)、《关于控股股东减持公司股份比例超过1%的公告》(公告号:2020-058)、《关于控股股东减持公司股份比例超过2%的公告》(公告号:2020-060)、《关于控股股东可交换债券调整换股价格的提示性公告》(公告号:2020-062)、《关于控股股东可交换债券首次换股暨权益变动达到2%的公告》(公告号:2020-064)、《关于控股股东持有公司股份减少暨权益变动超过6%的公告》(公告号:2020-065)。

2020年7月24日-31日,本期可交债部分持有人因自愿换股,致使万丰集团所持公司股份被动减少2,984.1768万股,占公司总股本的1.36%。

截止2020 年 7月 31日,万丰集团通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持公司股份5,363万股,占公司总股本的2.45%;本期可交债持有人因自愿换股,致使万丰集团所持公司股份累计减少10,754.3375万股,占公司总股本的4.92%。

综上,万丰集团截止2020年7月31日累计减少持有的上市公司股份13,133.1607股,占上市公司总股本的7.37%。根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将权益变动有关情况公告如下:

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

2020年8月4日