随着科技的发展，产业互联网时代已经来到，相信大家对于区块链技术这个词语并不陌生。随处可见的区块链技术，人们对区块链技术的好奇心让一些假借区块链之名、实为传销诈骗团伙的犯罪分子找到了新的可乘之机。大众目前还不熟悉区块链、但也知道比特币等数字货币“造富神话”，骗子利用百姓这样的心理，承诺低投入、高收益，发展下线。目前公安部发布消息表示，公安机关破获了首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉案金额超过400亿元！

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据悉，这一传销组织是一个境内外的特大跨国网络传销团伙，涉案人员高达200余万人，层级关系复杂，竟然足足有3000余层。这家机构是一个被叫做“PlusToken的平台”，自称是“币圈界的余额宝”，打着“全球第一款区块链应用”的旗号，曾在2018年、2019年两年，对外宣称可以提供“数字货币增值服务”。然而，这就是一个蹭“区块链”“数字货币”热点的传销诈骗团伙。根据官方消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“PlusToken平台”并开发一系列软件，开始利用互联网进行传销犯罪。该平台借用区块链技术炒作、以比特币等数字货币为交易媒介，表面上，提供数字货币增值服务，低投入高回报，吸引不少消费者的参与。

团伙内部分工明确：技术组、市场推广组、客服组、发币组，分别负责技术研发、宣传推广、接待咨询和审核提币等工作。外表上看起来十分高科技，但内部结构却是典型的传销拉人头“金字塔”结构。据悉，加入这个平台的客户要经过上线推荐，同时缴纳价值500美元以上的数字货币，才能获取会员资格。会员按缴纳的数字货币价值获取平台自创的“Plus币”，然后按照加入顺序形成上下线的层级关系。发展下线数量和缴纳的金额，会员被划分为会员、大户、大咖、大神、创世五个级别，同时平台会按等级高低发放相应数量的“Plus币”作为回馈和返利。

为吸引更多的消费者，该组织还利用互联网为自己打广告，甚至雇佣外国人为自己的平台披上国际平台的外衣。经常组织集体活动，甚至斥巨资在海外进行规模上千人的推广大会。现在一些营销公众号上，仍然能看到平台伪造的业绩。例如，参加峰会见到了全球区块链技术专家。该平台共发展会员200余万人，层级关系3000余层，累计收取会员等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元。

2019年6月，负责该案件的专案组工作人员亲自分赴柬埔寨、越南、马来西亚等地，与当地警方完美配合成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。2020年3月，全国公安机关在公安部的带领之下集体出动，将涉嫌诈骗传销犯罪的82名主要嫌疑人全部抓获，彻底捣毁了这个遍布境内外的特大跨国网络传销组织。根据该平台的宣传资料显示，这款应用自称是全球第一款区块链生态应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、等完整的生态系统，甚至能满足消费者在区块链领域的所有需求，该平台钱包目前已经覆盖全球近170个国家，涉及会员300万人，平台资金超过20亿。