以投资虚拟货币实施诈骗 19名犯罪嫌疑人被捕

2020-06-19 10:26:25 正义网新闻

正义网南充6月19日电(通讯员李润枫 陈鉴)近日,四川省阆中市检察院与公安机关密切配合,提前介入引导侦查,成功办理一起以投资虚拟货币实施电信网络诈骗的犯罪集团,依法对柯某、刘某某、陈某某等19名犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗罪批准逮捕。

经查,2019年4月底,广东“汇泰”商务咨询有限公司总监刁某某(在逃)招聘犯罪嫌疑人柯某、刘某某、陈某某等19人组成诈骗集团,并分成三个固定小组,每组组员使用多部手机注册微信号,并建立上百个股票投资微信群,又将多名被害人拉进群。上述人员分别在群里冒充投资股票老师、老师助理、普通客户(水军)在群里发送提前编写好的话术(聊天信息),吹捧股票老师很厉害,让群里被害人误认为跟着老师投资能赚钱。在获得被害人信任后,上述人员便将被害人拉进老师讲课直播间,直播间老师便谎称投资蓝鼎国际公司“神话币”收益高,进而诱导被害人在平台上开户投资。直到2019年7月11日香港蓝鼎国际公司发布公告宣称“神话币”与其无关,该公司见骗局揭穿,便关闭投资平台逃到国外。2019年4月至7月期间,该犯罪集团以上述方式连续实施诈骗,初步核实骗取钟某某21万元。根据侦查机关初步侦查,尚有数十名被害人还在进一步核查中。

在审查逮捕阶段,该院第一检察部在7天审查逮捕期限内出动40余人次,转战5个看守所,连续奋战,行程2000余公里,认真审查并讯问了所有犯罪嫌疑人,核实了证据,准确把握电信网络诈骗中的事实认定、证据审查、法律适用等问题,快速高效地完成审查逮捕工作,对柯某、刘某某、陈某某等19名主要犯罪嫌疑人依法批准逮捕,对程某某、张某某等4名能够保障诉讼、认罪态度较好、情节较轻的初犯依法作出不批准逮捕决定。

目前,该案正在进一步侦查中。

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