日前，在全国“断卡”“净网2022”“打击防范养老诈骗”等专项行动中，重庆渝中警方经缜密侦查，快速打掉一个专为境外电信网络诈骗集团洗钱的犯罪团伙，现场抓获嫌疑人8人，收缴POS机46台，以及银行卡、手机等一批作案工具。经查，该洗钱团伙涉案流水高达上千万元，涉及全国各地电信诈骗案40余起。
6月8日，渝中区公安分局上清寺派出所在工作中获取重要线索，在同一地点存在大量POS机支付、结算异常状况，警方据此研判很可能有人正在集中从事洗钱犯罪活动。经循线追踪，一个辗转成渝两地的洗钱犯罪团伙渐渐浮出水面，其专为境外电信网络诈骗集团提供服务，具有结构严密、分工细致、流动作案、涉案人数多等特点。
民警介绍，该团伙主要通过银行卡收取赃款，再用POS机刷卡转移的方式犯案。其中，有人负责提供作案资金、场所，对接境外电诈集团；有人专门组织人员办理银行卡；有人提供个人银行卡账号洗钱；有人负责刷POS机结算、转移资金。
团伙作案时非常狡猾，有一定的反侦查意识，幕后“金主”从不露面，全程线上遥控组织，成员之间互不认识。每次作案，都会提前找到一处临时场所，犯案后迅速离开，之后再更换新地点，换一批人继续作案。另外，还在窝点附近安排专人放哨、看守，以图躲避公安机关打击。
22日，办案民警在朝天门一网约房内，将正准备实施作案的8名嫌疑人一举擒获，当场缴获涉案现金3000多元、POS机46台，以及3张银行卡、10余部手机等作案工具。
经审讯，被抓8人对涉嫌从事洗钱犯罪活动供认不讳。据查，从今年5月起，团伙往来成渝两地疯狂作案，专帮境外电信诈骗集团提供洗钱服务，短短一个多月，已累计收取、转移违法犯罪资金高达上千万元，现已初步查实涉电信诈骗案40余起。
目前，团伙成员因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。
警方提醒：广大市民应加强个人信息保护意识，防范电信诈骗，远离洗钱犯罪。切勿租售、出借个人银行账户信息，或身份证、银行卡、手机卡等，以免成为电信网络诈骗集团的“帮凶”，一旦被查涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉打击。
上游新闻记者 谭遥
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