赌资流水近百亿元 琅琊警方破获特大网络赌博案件

2019-09-06 08:53:43 中安在线

中安在线、中安新闻客户端讯 去年12月,滁州一市民向警方报案,称自己在网上赌博,输了60余万元。警方经过数月侦查,破获了一起特大网络赌博案件,上百个银行和第三方支付账户涉及到赌资流水近100亿元,9名嫌犯落网。据介绍,嫌犯通过QQ群在网上召集人参赌,非法获利5000余万元。

2018年12月18日,滁州市公安局琅琊分局治安大队接到一名群众报警称:其在“侏罗纪”网站上通过QQ群交流,以下注“北京28”、“加拿大28”开奖结果猜大小的方式参与赌博,截止报案时已输60余万元。

接到报警后,在分局网安大队的协助下,治安大队行动队民警根据报警人手机QQ的聊天记录以及转账记录,确定有人在网络上实施开设赌场的行为。民警根据报警人提供的银行账户、支付宝账户、财付通账号进行调查,分析资料信息,在涉及的几百个账号注册身份信息中去伪存真,初步锁定以陈某、覃某京为首的犯罪嫌疑人的身份信息。

此案涉及资金流的账户、电信号码较多,资金流数量巨大,资金流基本都是手机银行、支付宝、财付通进行转账,无银行取款记录,而且涉及的账户开户信息是否真实,给前期的研判工作带来不小的难题。民警对参赌资金流向进行层层调查,共梳理出八级一百余个银行账户和第三方支付账户资金近100亿的交易流水,在市局技侦、网安支队的支持下,经过近两个月的侦查研判,最终确认了9名犯罪嫌疑人的真实身份信息。同时查明该团伙由犯罪嫌疑人陈某负责牵头,在北京遥控指挥,由犯罪嫌疑人覃某京负责招聘人员,在广西南宁实施犯罪的组织架构。

警方成立专案组兵分两路,一组前往北京,另一组赶往广西南宁,两地同时开展调查、摸排工作。2019年3月22日11时许,两地共四组抓捕组同时开展行动,分别在北京、广西南宁、隆林各族自治县抓获犯罪嫌疑人陈某、覃某京、黄某等9人。7月30日,专案组奔赴广西百色市,将工作室的主要成员陶某抓捕归案。9月2日,专案组前往河南省专案组将同案犯李某某成功抓获。扣押用于作案的各类银行卡200余张,手机50余部,电脑8台,扣押涉案车辆奔驰G500、奔驰E300、保时捷911、玛莎拉蒂、吉普各一辆,参赌资金300余万元,冻结证券账户股票市值3000余万元,破获一起特大网络赌博案。

经审讯,陈某、覃某京都有盗窃前科,此二人是在北京看守所认识,后来成为较好的朋友。此二人没有正当的职业,听说通过网络赌博可以发财,一拍即合。2016年年中,陈某在北京租用了一处房屋作为工作室,注册了两个QQ群,并且利用网络广告推广这两个QQ群,邀请参赌人员加入。经过一系列的筹备活动,陈某和覃某京运营的北京网络赌博工作室成立了。2016年10月,为了赌博资金结算的方便,陈某利用覃某京的身份信息注册了北京侏罗纪乐满堂有限公司营业执照,再利用注册的公司执照注册支付宝账号用于赌博资金结算。

由于经营网络赌博工作室的工作量大,后在朋友的介绍下,黄某等4人(从事厨师、工人、保安等职业,收入低,想获是高工资)加入赌博工作室。经营一段时间后,为了离老家近,2017年2月份,陈某、覃某京将网络赌博的工作室搬迁至广西壮族自治区南宁市新村路10号21栋二单元204室,后又招纳3人加入工作室。经营的赌博方式有“北京28”和“加拿大28”。自从网络赌博工作室搬迁至广西南宁后,陈某在北京遥控指挥网络赌博工作室,覃某京具体负责网络赌博工作室的管理工作,其他7人利用手机、电脑具体实施网络赌博事务。陈某等人通过QQ群先后召集近万名参赌人员进行网络赌博,非法获利5000余万元。

目前,陈某等9名犯罪嫌疑人已被琅琊区人民检察院依法批准逮捕。将于近日全部移送起诉。(李艺 记者 苏艺)

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