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案情提要

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8月11日下午3时许,大冶市公安局金湖派出所办案民警收到中国农业银行发来的一条信息:深圳某百货零售有限公司于08月11日15:00向您尾号6175账户完成转存交易人民币53万余元。至此,大冶警方成功追回被骗资金53万余元。

暑假相约外出打工,轻信他人租借银行卡

黄某是大冶某职校在读学生,7月19日,其与同学叶某、曹某三人来到松滋市,叶某的朋友徐某某说可以介绍他们打暑假工。

到了松滋县城后,三人被安排住进了一家宾馆。第二天,徐某某带着三人到KTV歌厅面试服务员的工作,但要求都比较高,不能马上上岗,三人考虑到8月20号就要返校,所以都没有找到合适的工作。

有一天,徐某某告知黄某三人:把自己的银行卡借给其弟弟徐某走下账,可以得到百分之一的好处费。三人心存疑虑,忙问徐某某这样做是否犯法,徐某某谎称不会让朋友做违法之事,不会有什么大问题。三人便想着就算出事了最多是废掉一张银行卡而已,便同意了徐某某的要求。

利用银行卡转账,一次性购买500余张购物卡

7月23日,在徐某某的安排下,其弟弟徐某来到松滋市,让黄某三人带着银行卡跟着他去湖南省岳阳市。当天,由徐某开车来到岳阳市,在某超市停车场,徐某将黄某的手机和银行卡收走,让三人到超市里逛逛,如果有事他将通过电话联系。

过了一会儿,徐某打来电话,让黄某带着银行卡去服务台办理购物卡500余张,合计五十余万。黄某三人来到服务台后,向服务员说明办卡情况,服务员见数量这么多,于是叫来了商场经理询问办理这么多卡的原因,黄某便按徐某事先交代的说词告诉经理,说是公司为员工办的福利,经理便让黄某留下联系方式,并为他办理了购物卡,并告知黄某购物卡可能要等几天激活后才能用。

黄某将购物卡办好之后,徐某让黄某将购物卡送到门口交给自己,随后便拿着购物卡离开。当日傍晚,徐某开车将三人送回松滋县。并支付了黄某3000多元的报酬。

犹豫不决之际,警方电话阻断购物卡激活

7月25日,黄某等三人回到了大冶。之后几天里,徐某给黄某打电话,让他赶快去激活购物卡,并承诺再给黄某一笔报酬,之前岳阳超市的客服也给黄某打来电话,让黄某拿着本人的身份证和银行卡拍视频给自己并说:“本人同意激活。”这样所办的购物卡就能正常使用。

正在犹豫不决的时候,黄某接到了金湖派出所打来的电话,让黄某立即中止激活购物卡。

紧追不放,警方及时追回被诈骗资金53万余元

原来,7月下旬,大冶市公安局金湖派出所副所长石峰在工作中发现,辖区居民黄某的一张工商银行卡出现异常,石峰及时联系到黄某,阻止了激活购物卡。8月1日,黄某在父亲的陪同下来到金湖派出所说明了前后经过。

所长梅原华发现案情重大,一边跟湖南岳阳该超市取得联系,一边安排副所长石峰、民警余仕阳前往湖南岳阳处理退卡事宜。岳阳超市负责人极力配合民警办案,通过协商沟通,同意退款,并将此事报告了深圳总部。

8月11日下午,该百货零售有限公司总部将这笔钱款全额退回到了办案民警的账户中。

目前,大冶警方正在进一步排查,将这笔被骗资金尽快退还到被害人手中,案件还在进一步侦办中。

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来源:强哥说警事

编辑:喵喵 审核:野马