近日，长白山公安局缜密研判、重拳出击，摧毁一个为电信网络诈骗、网络赌博洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人13名，涉案资金流水高达8000余万元。
2021年以来，长白山公安局在不断加强反电诈防范宣传工作，营造全民反诈氛围的同时，以“云剑”、“断卡”行动为契机，抽调精干警力，组建打击电信网络诈骗犯罪攻坚队，向电诈及其关联犯罪发起凌厉攻势。
2021年5月，警方在日常工作中发现一条可疑线索，池北区居民姜某名下银行账户存在频繁资金往来，且有多笔电诈案件受害人的资金转入，姜某有协助电信网络诈骗犯罪团伙“跑分”洗钱的重大嫌疑。长白山公安局立即组织精干警力围绕姜某开展工作，经过缜密侦查，在掌握大量犯罪证据后，迅速将其抓获，现场扣押银行卡、手机等疑似“跑分”洗钱作案工具。
抓获姜某后，民警随即对其进行突审，并固定手机、银行流水信息等证据。在大量证据面前，姜某交代了其从事“跑分”洗钱的违法犯罪事实。办案民警结合其供述的犯罪经过，深入分析研判，一个以李某为首，成员分别藏匿在长白山池北区、青岛市、武汉市的“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面。民警远赴青岛、武汉等地调查取证，基本摸清了该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向等。
随着侦查逐渐深入，专案组逐个确定了团伙成员真实身份，并有序开展收网工作。今年6月，该团伙13人全部到案，累计扣押手机20余部、银行卡50余张。
经查，该团伙头目李某通过网络学习掌握了“跑分”洗钱的作案方式及相关渠道，以关系人介绍及网络招募的方式吸纳团伙成员12人，通过支付结算帮助他人实施电信网络诈骗、网络赌博犯罪活动，并从中获利。经过对涉案团伙资金流水等信息梳理发现，该团伙仅成立1个月的时间就累计流水金额高达8000余万元。
6月30日，该犯罪团伙被长白山公安局依法移送起诉。
警方提醒：网络洗钱是一种违法犯罪行为，无论是组织者还是参与者，都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。请广大群众保护好身份证件、银行账户等个人隐私信息，不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具，不要被一时的高额利益蒙蔽双眼而陷入泥潭。如发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作。
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