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6月20日,河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行发布公告称,即日起开展线上客户资金信息登记。

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6月20日,河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行官网发布公告称,按照金融管理部门要求,该行从即日起开展线上客户资金信息登记工作,凡该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记,请完整、真实、准确填写相关信息。

上述银行发布的信息登记表显示,除了要填写个人基础信息外,还应填写相关“产品信息”,包括交易时间、交易金额、产品名称、产品期限、产品年利率、交易渠道、已获取收益、获取收益方式、获取产品方式,以及是否存在通过其他渠道获取收益。

4月18日起,禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行等多家河南村镇银行公告称,为了能够提供更优质的服务,该行将于2022年4月18日8:30对系统进行升级维护,该行网上银行、手机银行将暂停服务。此后,多家河南村镇银行出现“取款难”问题。

6月18日,许昌市公安局发布警情通报称,2022年4月19日,许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。

伴随着河南新财富集团投资控股有限公司(下称“河南新财富集团”)被查,关于该公司实控人吕奕的更多信息,也开始逐渐清晰起来。

根据开封市交通局文件(汴交(2005)126号),开封市交通局(经开封市人民政府授权)与开封市兰尉高速发展有限公司签订《关于兰考至尉氏高速公路项目特许权协议书》《开封市交通局关于兰考至尉氏高速公路经营收费期限问题的批复》,批复兰考至尉氏高速公路特许经营权自建设开始起,特许经营权期限为三十年(含建设期),即从2004年7月1日至2034年7月1日。

开封市兰尉高速发展有限公司(下称“兰尉高速公司”)的背后实控人,正是以吕奕为首的吕氏家族。

根据介绍,兰尉高速是国家重点公路建设规划日照至南阳公路中的一段,是由开封市政府组织企业投资建设的工程项目,路线全长61.03公里。

按照项目规划,兰尉高速的预计总投资金额为24亿元。但吕奕等人却拿着一纸高速公路收费权,先后从国开行、工行共计贷出了24.7亿元。

有着20多年建筑工程行业从业经验的李先生表示,无论是道路施工还是建筑施工,先施工、后支付(工程款),几乎是司空见惯的现象。

这意味着,至少在某一段时期内,吕奕掌握着24.7亿元巨量资金的支配权。

各种迹象表明,这些资金中的一部分,在某个时期被吕奕用于投向了金融业。吕奕通过大量的马甲公司,先后参股了国内多家城商行、农商行,并又以所持的部分金融机构股权为抵押进行投资。之后,又在国家金融监管日渐收紧时,盯上了管理更加松散的村镇银行,并最终掀起影响数十万储户的金融大案。

文章综合自第一财经、澎湃新闻

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