近日,江北警方成功打掉一个替境外犯罪分子洗钱的“跑分水房”团伙,共抓获犯罪嫌疑人11名,收缴手机20部,并查获大量 银行卡 ,查封1个境外跑分网站,涉案金额达3000余万元。

5月24日,该案已移送起诉至江北区检察院。

银行卡流水异常

去年9月,江北警方通过侦查,发现居住在江北区的杨某银行卡资金流水明显异常,华新街派出所立即锁定该账户,开展详细调查。

去年10月27日,民警在江北区某小区内成功将嫌疑人杨某抓获。

“这不仅是一条简单的断卡线索,而是一个‘跑分水房’团伙作案,该团伙后台服务器在境外,下线还有众多涉案人员,并且涉案金额巨大,严重扰乱社会秩序的安定和谐,危害性大,影响极其恶劣。”案侦民警称,通过对杨某展开审讯,他们有了重大发现。

奔赴多地开展抓捕

江北区公安分局立即抽调精干民警成立了专案组。

经过深入研判和深挖线索查明,自2021年5月以来,嫌疑人余某伙同王某、艾某等人在广东、重庆等地,通过境外“一起赚”跑分网站平台转移电信诈骗等非法资金,后通过“卡商”朱某、杨某等招募“卡娃”参与“跑分”,转移电信诈骗资金达3000余万元。

专案组民警奔赴多地陆续将嫌疑人余某、艾某等11名嫌疑人成功抓获归案。

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▲涉案嫌疑人

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什么是“跑分”?

“跑分”是利用银行卡、支付宝、微信等个人账户代收账、转账赚取佣金,用于电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的收款,以此来帮助犯罪团伙进行赃款流转,逃避公安机关的追踪打击。

一些年轻人或大学生很容易落入陷阱,他们提供自己的银行卡或微信、支付宝账号为别人进行代收款服务,赚取佣金。

警方提醒:对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡的行为,警方将予以严厉打击、整治和惩戒。市民群众要加强防范意识,千万不要因贪图小利而出售自己的电话卡、银行卡。

上游新闻记者 徐勤 江北公安分局供图