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犯罪 嫌疑人已抓获。

红网时刻益阳5月18日讯(通讯员 刘港)近日,安化县公安局又双叒叕成功破获一起团伙 洗钱 案,抓获4名犯罪嫌疑人。

5月12日,安化县公安局城南派出所接到一银行工作人员电话报警称,其银行内发现一名 谌某 武客户账户资金异常。接警后,城南派出所值班民警迅速赶往银行调查。

在银行,谌某武对民警谎称只是将自己的银行卡借给了自己某位表哥拿去买卖茶叶,但民警根据经验判断,此事可能并没有这么简单,便将谌某武依法传唤至所内接受进一步调查。

随后,城南派出所在县局反诈中心的协助下,相关证据进一步明晰:2022年5月5日,谌某武的银行卡出入流水高达38万元,已查实涉案资金为6万,确定了谌某武犯罪事实,为随后的审讯提供了有力帮助。

经调查了解,谌某武并不是将银行卡出借给了自己的表哥,而是提供给了一“洗钱”团伙。该团伙共三名成员,作案地点主要集中在安化县东坪镇罗马广场附近利用pos机进行洗钱。其中,由夏某安负责联系境外实施诈骗的上线人员,程某负责提供pos机,谌某平负责“物色”愿意提供银行卡的人。而作为谌某平的好友且又是老乡的谌某武便首当其冲,在明知“洗钱”是违法犯罪活动的前提下,将自己的银行卡提供给了谌某平,还在夏某安等人在洗钱时提供支付结算等帮助。

了解情况后,城南派出所精心布网,先后成功将夏某安、谌某平和程某抓获归案。经审讯,谌某武、夏某安、谌某平和程某等人均对自己帮助他人洗钱,并从中分别获利12400元、3000元、4000元、1000元的犯罪事实供认不讳。

目前,谌某武、谌某平、夏某安和程某等4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰犯罪所得罪均被公安机关依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步深挖中。