君子爱财 取之有道,但有人为了蝇头小利,“出租”个人信息、银行卡账户,甚至组织“跑分” 洗钱 犯罪 团伙,成为电诈犯罪滋生蔓延的帮凶,以为发了“横财”,其实早已被警察盯上了。

长春市公安局朝阳分局反诈中心按照长春市公安局局统一部署,迅速启动为期一个月的“全民反诈在行动”集中宣传月活动,全力推进打击治理 电信网络诈骗 专项行动。近日,联合富锋派出所成功摧毁一个为电信网络诈骗进行“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,团伙累计涉案流水超1千万元。

2022年5月14日,经朝阳分局反诈中心研判,“断卡”预警人员刘某婷名下10余张银行卡涉嫌参与电信网络诈骗活动。反诈中心迅速将该条线索推送给富锋派出所,在所长郭超的带领下,由副所长王猛、警长李太良联合分局反诈中心民警白柳、梁日新、李雷成立打击专班。专班民警迅速出击,精准研判出刘某婷位置,经初步讯问,“跑分”洗钱团伙浮出水面。

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犯罪嫌疑人刘某婷供述其在朋友云某的丈夫刘某鹏的介绍下,使用自己银行卡在刘某鹏上线赵某的指示下进行“虚拟货币”买卖,为电信网络诈骗资金“漂白”,并根据刘某鹏的指令进行提现。经了解,该犯罪团伙为了躲避资金流溯源,现金存取至固定账号,再次流转,如此多次反复进行,达到“跑分”洗钱目的。

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经过朝阳分局反诈中心对大量“资金流”、电子证据等进行研判,在长春市公安局反诈中心的有力指导下,案件有了突破口,犯罪嫌疑人刘某的犯罪事实逐渐明朗。专班民警迅速展开收网行动,在连夜蹲守后,将未到案的两名犯罪嫌疑人抓获。经查,该犯罪团伙利用“虚拟货币”平台交易的新型方式,进行买卖USDT币提取资金赚取手续费,该平台资金全部为电信网络诈骗犯罪所得。该犯罪团伙涉案数十起,涉案资金高达1000余万元,在大量证据面前,该团伙3名犯罪嫌疑人对其实施的帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。

目前,该3名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

中国吉林网 吉刻APP记者 曹逸群 图片由警方提供