“跑分团”的覆灭——冷水江公安一举抓获12名涉诈人员

2022-05-17 23:56:12 湖南 红网娄底站
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冷水江公安抓获12名涉诈人员。

红网时刻娄底5月17日讯(通讯员 谢继长 刘美珍)遭遇电信诈骗,为什么钱一旦转账就难以追回?就是因为存在着一大批“跑分团”。所谓“跑分”,就是提供大量的银行账号,给实施电信网络诈骗或者跨境赌博的上家,帮助其转移资金、洗白黑钱,只为从中挣取佣金的违法犯罪行为。5月14日,冷水江市公安局金竹山派出所通过持续追踪,成功捣毁一个外地的“跑分洗钱团”,相继抓获犯罪嫌疑人12名,涉案金额上千万元。

在“反诈打跨”专项行动中,金竹山派出所不断拓宽工作思路,从存量案件中进行线索摸排,成功在经办的戴某帮助网络信息诈骗案件中,分析出可能还存在一个专业刷流水跑分洗钱的团伙。发现线索后,金竹山派出所联合矿山派出所迅速开展工作,通过刑侦、网技等部门的支持,经过顺线追踪、深入摸排和分析研判,一个以吴某豪、夏某明、戴某为首的“跑分” 洗钱团伙逐渐浮出水面。

5月10日,在掌握该团伙成员在长沙市活动的情况后,办案民警连夜赶往长沙开展追踪抓捕,在历经四天四夜的摸排蹲守后,于5月14日成功捣毁了以吴某豪、夏某明、戴某为首的“跑分洗钱” 团伙,相继抓获团伙成员12人。据调查,该团伙成员以吴某豪、夏某明、戴某三人为首,通过在网上发布招聘信息,吸引不法人员加入团队为电信诈骗资金跑分洗钱并从中牟利。犯罪嫌疑人吴某豪等人对其涉嫌帮助网络信息犯罪违法事实供认不讳,目前,该团伙的12人已被冷水江市公安局采取刑事强制措施。

民警提醒广大市民:打击“跑分洗钱”,就是为了切断资金流向境外犯罪团伙的源头,增加追赃挽损的成功率。广大市民绝对不能出租、出借、出售或购买银行卡、电话卡、支付账户等,否则可能因涉嫌违法被处理。同时,大家也要保护好个人隐私,妥善保存手机卡和银行卡,切勿因贪图小利,而让自己身陷囹圄。

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