家境殷实不想上班,“兼职刷单”骗走他110多万!萧山警方出击,已抓获13人

2022-01-26 14:52:19 钱江晚报
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钱江晚报·小时新闻记者 杨一凡 通讯员 张科顶

近日,杭州萧山区公安分局刑侦大队速破一起百万元诈骗案,并通过扩线经营,深挖出上下游犯罪团伙,成功抓获13名嫌疑人,捣毁多个犯罪窝点。

家境殷实看不上普通工作,下载APP刷单兼职

萧山的楚先生(化姓,39岁)家境颇为殷实,普通上班族的生活看不上眼,但也不想无所事事,便偶尔在网上找些兼职做做。

2021年12月21日,楚先生下载了一款“良缘”APP,在上面做刷单任务,第一单赚了几百元并成功提现,他便放松警惕,继续加大投入做任务。然而刷了3单后客服提示他操作失误,需要重新操作并扣除4分信用积分,每一分需要10万元保证金修复,且需要达到8分才可以提现。

▍客服称信誉分修复后才能提现

楚先生当时的积分是6分,他便转账20万到对方提供的卡号。这还没完,客服随即又提出:楚先生资金流水大,需开通大额通道并交40%保证金、5%提现手续费;升级后信用积分需达到10分才能提现;前面打入的钱需要追加保证金……

▍客服以各种理由要求楚先生继续打款修复信用分

楚先生一一照办,陆续打款百余万元,此时他手头的资金已捉襟见肘,向客服反映后,刷单群里有群友“仗义出手”,表示愿意给楚先生垫付6万元。

楚先生很感激,可第二天客服却告知他那位群友突然撤资,导致楚先生的信用积分又被扣了1分。楚先生无奈又凑钱转了10万修复积分。此时客服终于说可以提现了,并发来一张交易受理的截图。可楚先生左等右等就是不见回款,发客服消息也不回,最后连那个刷单群也解散了。

民警兵分四路出击,13名嫌疑人落网

楚先生这才发觉上当,急忙向萧山警方报案,此时他已累计损失110余万元。

▍楚先生账户显示百万余额,但无法提现

萧山警方对此高度重视,迅速抽调刑侦大队五中队等单位精干警力成立专案组开展调查。参战警力主动放弃休息,加班加点开展工作,侦查员卢达明更是发挥特长,从涉案资金流,网络等方面开展深度分析研判,并由此成功锁定4名犯罪嫌疑人。

2021年12月25日,刑大五中队兵分四路,连夜出击,经缜密侦查,先后在湖南长沙、安徽芜湖、甘肃会宁、浙江宁海等地抓获孟某某(18岁,湖南人)、俞某某(31岁,安徽人)、王某某(24岁,甘肃人)、陆某某(21岁,浙江人)等4名嫌疑人。

经审讯深挖,循线追踪,专案组迅速明确以陈某(36岁,湖南人)等为首的2个上级团伙。

2022年1月4日晚,刑大五中队中队长楼峰带队连夜集结出发,于1月5日晚在湖南耒阳抓获陈某、雷某(26岁,湖南人)等4名犯罪嫌疑人。侦查员们顾不上片刻休息,通过突击审讯,持续追踪,继而又马不停蹄分头行动,在当地抓获谢某(28岁,湖南人)等5名犯罪嫌疑人,现场捣毁犯罪窝点多个。

▍萧山警方抓获多名嫌疑人

经查,该犯罪团伙以陈某等人为首。陈某有帮助信息网络犯罪等多次前科,曾到境外加入诈骗团伙,回国后从“小喽啰”摇身变为团伙大佬,招募人员并与境外团伙勾连,在团伙中负责介绍上线以及资金通道运作。

有寻衅滋事等前科的雷某则负责日常管理,监督招募来的“卡农”集中进行转账操作,以防他们携款逃跑。这些团伙下线大多通过朋友介绍,平日里集中在宾馆、出租房等地进行操作。为了逃避警方追踪,该团伙隔三岔五更换窝点,转账人员也是干几票就换一批。

▍专案组民警在当地办案

目前,专案组已查明相关案件30余起,涉案金额200余万。到案的13名嫌疑人已被萧山警方依法采取刑事强制措施,通过扩人扩线,又明确了多名涉案人员身份。下一步,萧山警方还将继续深挖彻查,扩大战果,并全力开展追赃挽损工作,尽全力为群众挽回损失。

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