大柳塔公安分局:捣毁4个电诈团伙抓获18人 串并案件200余起

2021-10-28 17:37:12 政法天地

2021年以来,神木市大柳塔公安分局始终把打击电信网络诈骗违法犯罪活动作为常态化扫黑除恶活动的一项重要内容,出重拳下重手进行整治和打击。从4月份开始,广泛发动驻柳各企业单位和广大人民群众下载注册反诈APP,地毯式开展防诈反诈宣传活动,同时出重拳打击从事洗钱贩卡的违法犯罪分子,时刻保持严打高压态势。

10月9日,国庆安保刚刚结束,大柳塔公安分局在对案情进行充分研判的基础上,派出四个行动组,经过七八个昼夜的连续奋战,辗转甘肃、吉林、福建、宁夏、贵州等地,成功捣毁电诈洗钱团伙2个、贩卡团伙2个,抓获犯罪嫌疑人18名,查获作案手机18部、银行卡44张,当场追回资金5万元,累计串并案件200余起。

这次行动中,行动一组民警远赴吉林省磐石市,根据线索于2021年10月12日成功捣毁以吴某某为首的贩卡团伙,同时抓获两名卖卡人员姜某和魏某。经查,姜某向吴某某出售2张银行卡,魏某向吴某某出售1张银行卡。查实涉案银行卡资金流水300万余元,串并案件47起。犯罪嫌疑人魏某、吴某某现已被刑事拘留,姜某取保候审。

行动二组民警远赴福建省福州市,根据线索于2021年10月14日成功捣毁以林某某为首的洗钱团伙,抓获一名卖卡人员叶某,两名涉嫌现场洗钱人员游某某和雷某,另有一名贩卡人员杨某某和洗钱团伙主要成员林某某在逃。查获作案手机5部,作案银行卡3张,查实涉案银行卡流水250万余元,串并案件60起。犯罪嫌疑人叶某、雷某现已被刑事拘留,游某某被取保候审,杨某某和林某某正在网上追逃。

行动三组民警远赴宁夏银川市,根据线索于2021年10月16日成功捣毁以境外人员“Tom”为首的洗钱贩卡团伙,同时抓获6名宁夏籍涉嫌洗钱犯罪嫌疑人张某宾、屈某东、李某前、张某、马某宁、张某东,抓获5名河南籍涉嫌贩卡犯罪嫌疑人孙某卫、李某彬、孙某峰、梁某某、段某某。查获作案手机13部、作案银行卡41张,查实涉案银行卡流水500万余元,串并案件95起。犯罪嫌疑人张某宾、孙某卫等11人现已全部刑事拘留。

行动四组民警远赴贵州省贵阳市,根据线索于10月19日将涉案的二级卡主张某某抓获。张某某交代,其上线已被河北省公安机关抓获。犯罪嫌疑人张某某现已被刑事拘留。

经审讯,上述抓获的18名违法犯罪嫌疑人对自己涉嫌电信诈骗的犯罪事实供认不讳,案件还在进一步审理中。

警方提醒:广大人民群众一定要提高防范意识,做到位置链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透漏、转账汇款多核实,不贪图蝇头小利,时刻谨记“天上不会掉馅饼”,就能避免上当受骗。同时,不要出租、出售、出借自己的手机卡、银行卡以及微信和支付宝等,否则一旦涉案,卡主、机主本人就有可能被依法采取刑事强制措施,违法违规行为也会纳入银行个人征信。(訾雲 秦博文 张国彦)

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