近日,海口美兰警方
通过对有关线索的分析研判发现
琼山区高登东街高登公寓某房间内的
谭某弟、王某润、张某、王某才四人
存在收购银行卡、
手机卡及旧手机等活动
很有可能是从事电信诈骗
及洗钱“跑分”违法犯罪活动
对此,海口市公安局美兰分局刑警大队迅速组织精干警力,全力开展案件侦破工作。侦查员通过传统摸排和技术手段相结合的方式,多次秘密侦查,10月14日下午,成功抓获了谭某弟、王某润、张某、王某才等4名涉嫌洗钱“跑分”犯罪嫌疑人,缴获作案手机19部。
经讯问,4名犯罪嫌疑人对利用微信、银行卡、“跑分”进行洗钱的犯罪事实供认不讳,在明知经手资金为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动所得的情况下,仍参与收款、转账、“跑分”等资金结算服务,并从中根据“职级”按照不同比例提成牟利,转账流水高达2000万元。
目前
4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留
初步估算该团伙涉案金额约2000万元
美兰警方正深挖该团伙上下游
全力扩大战果
来源:记者 畅凯(警方供图)丨编辑:辣辣
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