涉案超130万!惠安警方抓捕现场曝光

2021-10-19 18:43:21 惠安生活圈

有这么一伙人,先是到境外诈骗窝点进行“杀猪盘”诈骗,回国后又组团为境外诈骗赌博团伙“跑分”洗钱,本以为“好日子”可以一直延续下去,但在9月7日这天,正“逍遥自在”的这伙人被惠安警方一锅端了。

今年8月底以来,我县公安机关在工作中发现,邓某尧(男,19岁,泉州人)、蔡某平(男,21岁,泉州人)、陈某培(男,19岁,泉州人)三人形迹可疑,他们经常在泉州某小区出没,吃住都在同一间房,极有可能是在为境外赌博诈骗团伙“跑分”洗钱。

通过进一步侦查,民警发现这确实是一个为境外诈骗赌博团伙“提供服务”的窝点,经过一番严密布控,9月7日下午,民警于出租屋内将三人一举抓获。

经过审讯,三人对自己的犯罪行为供认不讳。虽然三人年龄均在20岁左右,但是却有丰富的诈骗从业经验。2019年9月中旬起,

三人前往境外诈骗窝点从事“杀猪盘”诈骗,他们利用社交软件添加大量女性,通过聊天发展感情,然后诱骗她们到赌博网站进行下注投资,从而诈骗钱财。

2019年底,三人陆续从境外回来。今年7月底,三人又聚在一起,商量“挣快钱”的方法,不约而同地又想到了重操旧业,但这次他们是以出租支付宝的形式,帮助境外的诈骗赌博团伙“跑分”洗钱,每转账1万元可以获得10元佣金。他们重新与境外诈骗赌博团伙取得联系,给他们提供支付宝和银行卡来进行转账洗钱,从而获取利益。

经查,从今年7月27日到8月10日,三人涉案金额达130余万元。目前,三人均已被惠安警方刑事拘留。

来源:惠安公安

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