涉案金额超过1亿元! 且看他们是如何“洗钱”的

2021-07-29 22:13:32 平安黑龙江

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伊春市南岔县公安局近日成功端掉一“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人23人,其中刑事拘留20人、取保候审3人,打掉工作室3个,扣押手机卡和银行卡124张,作案手机42部,电脑4台,冻结涉案资金20余万元。

2021年5月24日10时许,南岔县居民在手机浏览某APP时发现“乐聘”兼职APP,联系客服,对方让其下载一个“凤凰”APP进行刷单,被害人第一、二单提现成功便信以为真。之后被害人又向对方提供的银行卡内汇款13813元后,对方没有返现并失去联系,被害人发觉被骗随即到公安机关报案。

南岔县公安局刑警大队接到报警后立即开展工作,经深入调查后,发现该案部分涉案资金疑似流入线上“跑分”平台。经侦查发现,犯罪嫌疑人王某、李某亮、胥某等人结伙作案,为境外网络赌博及电信诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务。经工作,民警迅速锁定主要犯罪嫌疑人的真实身份。

刑警大队专案组迅速奔赴陕西省对涉案人员实施抓捕。经过数日连续蹲守,在掌握洗钱窝点人员动态后,2021年6月10日专案组民警在陕西省西安市一间宾馆房间内一举抓获犯罪嫌疑人胥某、王某等7人,当场查获涉案手机卡和银行卡40余张,作案手机12部。

经连夜突审,7名犯罪嫌疑人全部如实交代在明知他人利用信息网络实施诈骗等犯罪的情况下,使用本人及他人多张银行卡为实施诈骗等信息网络犯罪活动人员提供支付结算帮助的犯罪事实。同时,又交代该团伙的上线为福建省“百万”和云南省“太阳”。专案组民警顺藤摸瓜,经过大量工作,于2021年6月22日,在福建省泉州市安溪县、云南省西双版纳傣族自治州一举打掉上下五层、有分有合的线上“跑分”团伙,打掉工作室2个,抓获犯罪嫌疑人李某业、杨某、徐某海等16人,当场查获涉案手机卡和银行卡84张,作案手机30部,电脑4台,冻结涉案资金20余万元。

经审讯,该团伙以杨某、李某业、吕某林、宁某高为首,通过skype(飞机)聊天软件,直接与境外(缅甸)的“金主”和平台客服联系,在明知上游利用信息网络实施诈骗、赌博等犯罪,积极组织、协调胥某等19人为实施诈骗、赌博等信息网络犯罪活动提供银行卡、手机卡、网上银行等转账和支付结算帮助,并在云南省西双版纳等地,建立2个资金结算工作室,集中进行网络犯罪活动资金支付结算操作,涉案金额1亿余元,获利70余万元。

目前,犯罪嫌疑人已全部押解回南岔县,案件正在全力侦办中。

来源:龙 警

编辑:郭丽颖

主编:雷蕾

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