宜昌:抓获35人,涉案1.7亿!

2021-05-31 09:58:32 李婉丽爱娱乐

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1个团伙头目操控7个犯罪窝点

专为网络犯罪团伙提供洗钱服务

非法牟取暴利

5月27日

湖北枝江警方对外宣布

在“雷火2021”专项行动中

成功打掉一个网络洗钱犯罪团伙

抓获嫌疑人35名

现场查获银行卡200多张

涉案金额达1.7亿元

01

案发 涉案的可疑账户

今年3月初,枝江市公安局问安派出所在办理一起电信网络诈骗案件时,冻结了一个涉案账户。经过对该账户深入分析,民警发现这个账户与关联的多个账户有巨额资金来往,而且这几个账户牵扯到多起电信网络诈骗案件。民警敏锐意识到,该账户背后可能隐藏着一个更大的犯罪团伙

“我们在调查过程中发现,多起电诈案件受害人的被骗资金都流向了这个账户或者它的关联账户,我们怀疑这些银行账户在为电信网络诈骗团伙转移非法资金。”枝江市公安局刑侦大队副大队长杨成舟说道。

枝江市公安局迅速从刑侦、网安、情指战中心、派出所等部门抽调精干警力组建联合专案组,全力开展案件的侦破工作。

02

追踪 洗钱团伙浮出水面

办案民警经过深度研判,发现他们将银行卡出售后,嫌疑人利用这些账户为网络犯罪团伙的非法所得进行资金转移。由此,一个组织严密、分工明确、隐蔽性强的洗钱网络逐步呈现在民警的眼前。

警方收缴的作案手机和银行卡

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