创维数字股份有限公司2020年年度股东大会决议公告|创维数字|监事会|股东大会|赖伟德

证券代码：000810 证券简称：创维数字公告编号：2021-030

创维数字股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2021年3月23日、2021年4月10日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2021年4月15日下午14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月15日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

3、召开方式：现场和网络投票

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事刘棠枝先生

7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份707,014,896股，占上市公司总股份的66.4885％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份659,838,641股，占上市公司总股份的62.0520％。通过网络投票的股东9人，代表股份47,176,255股，占上市公司总股份的4.4365％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份61,316,765股，占上市公司总股份的5.7663％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份14,140,510股，占上市公司总股份的1.3298％。通过网络投票的股东9人，代表股份47,176,255股，占上市公司总股份的4.4365％。

3、本次会议由公司董事会召集，董事长赖伟德先生因工作安排原因，不能主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事刘棠枝先生担任本次股东大会的主持人。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所袁振华律师、张伟敏律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

1、审议并通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意706,884,096股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9815％；反对64,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意61,185,965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7867％；反对64,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076％。

2、审议并通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、审议并通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意706,907,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9848％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意61,209,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8244％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076％。

4、审议并通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意706,973,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9941％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意61,275,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

6、审议并通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议并通过了《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》

（1）与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计

鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份645,398,131股。

总表决情况：

同意61,575,065股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9323％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

（2）与锋芒信息和小湃科技发生的日常关联交易预计

鉴于公司股东施驰、深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份641,183,783股。

总表决情况：

同意65,789,413股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9367％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

8、审议并通过了《关于2021年关联租赁交易预计情况的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、审议并通过了《关于与创维集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意57,112,237股，占出席会议有效表决权股份总数的92.6894％；反对4,504,528股，占出席会议有效表决权股份总数的7.3106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意56,812,237股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6537％；反对4,504,528股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

10、审议并通过了《关于2021年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11、审议并通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

12、审议并通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

13、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜并修订〈公司章程〉的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

14、审议并通过了《关于开展远期外汇交易的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15、审议并通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

总表决情况：

同意706,689,465股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9540％；反对259,431股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意60,991,334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4693％；反对259,431股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4231％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076％。

16、审议并通过了《关于第十一届董事会、第十届监事会成员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意706,950,096股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9908％；反对64,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意61,251,965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8943％；反对64,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

17、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

经股东大会以累积投票的表决方式选举，赖伟德先生、刘棠枝先生、施驰先生、林劲先生、张知先生、应一鸣先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，白华先生、彭宁先生、马少平先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

具体的选举表决结果如下：

（一）选举公司第十一届董事会非独立董事

（1）选举赖伟德先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意706,741,785股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%；表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意61,043,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%；

（2）选举刘棠枝先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意706,741,785股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%；表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意61,043,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%；

（3）选举施驰先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意706,741,785股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%；表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意61,043,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%；

（4）选举林劲先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意706,741,785股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%；表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意61,043,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%；

（5）选举张知先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意706,732,865股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9601%；表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意61,034,734股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5400%；

（6）选举应一鸣先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意706,741,785股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%；表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意61,043,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%；

（二）选举公司第十一届董事会独立董事

（1）选举白华先生为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意706,917,197股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意61,219,066股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8407%；

（2）选举彭宁先生为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意706,917,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意61,219,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8407%；

（3）选举马少平先生为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意706,917,397股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意61,219,266股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8410%；

18、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

经股东大会以累积投票的表决方式选举，黄文波先生、刘泽斌先生当选为公司第十届监事会监事。

（1）选举黄文波先生为公司第十届监事会监事

总表决情况：

同意706,924,696股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9872%；表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意61,226,565股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8529%；

（2）选举刘泽斌先生为公司第十届监事会监事

总表决情况：

同意706,706,966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9564%；表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意61,008,835股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4978%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市环球（深圳）律师事务所

2、律师姓名：袁振华、张伟敏

3、结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1．2020年年度股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二○二一年四月十六日

证券代码：000810 证券简称：创维数字公告编号：2021-031

创维数字股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

减少注册资本通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》，2021年4月15日该议案获2020年年度股东大会审议通过。原公司职员：张君强、黄孟一、陈志恒、廖康平、李昶松、殷勤武、周绍卿、彭广冉合计共8名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会、股东大会同意公司根据《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计128,000股进行回购注销处理。

根据上述议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共128,000股，公司总股本将减少128,000股，占变动前总股本0.01%1，公司将及时披露回购注销完成公告。

1注：因公司的可转换公司债券处于转股期，本次变动前总股本数据以截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的总股本1,063,363,952股计算。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，现公告如下：

公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，债权申报所需材料如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2021年4月16日至2021年5月31日期间，每工作日9:00-11:30、14:00-17:00；

2、申报地点及申报材料送达地点：

（1）深圳市南山区高新南一道创维大厦A座16楼

（2）联系人：证券部

（3）邮政编码：518057

（4）联系电话：0755-26010018

（5）传真号码：0755-26010028

3、其他

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二○二一年四月十六日

证券代码：000810 证券简称：创维数字公告编号：2021-032

创维数字股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届董事会第一次会议于2021年4月15日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月10日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意选举赖伟德先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第十一届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。各专业委员会成员如下：

1.公司董事会战略委员会组成人员：赖伟德（主任委员）、刘棠枝、施驰、林劲、应一鸣、白华（独立董事）、马少平（独立董事）

2.公司董事会审计委员会成员：白华（主任委员、独立董事）、张知、应一鸣、彭宁（独立董事）、马少平（独立董事）

3.公司董事会提名委员会成员：彭宁（主任委员、独立董事）、施驰、马少平（独立董事）

4.公司董事会薪酬与考核委员会成员：马少平（主任委员、独立董事）、张知、白华（独立董事）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任施驰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，简历见附件。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任常宝成先生、张知先生、CHOI JONG KI（崔钟祺）先生为公司副总经理，聘任王茵女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，上述人员简历见附件。

上届公司副总经理薛亮先生、赫旋先生、宋勇立先生本届不继续担任公司高管，于股份公司离任后仍在职，并仍继续在公司子公司担任相关的职务，上述人员的离任不会影响公司正常的研发生产经营活动。截至目前，薛亮先生持有公司股份1,626,855股，赫旋先生持有公司股份1,960,920股，宋勇立先生持有公司股份1,755,404股，均承诺离任后半年内不转让其所持有的公司股份。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意续聘张知先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止，张知先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，简历见附件。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意续聘梁晶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。梁晶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，简历见附件。

证券事务代表梁晶女士通讯方式：

联系电话：0755-26010680

传真：0755-26010028

邮箱: skydtbo@skyworth.com

联系地址：深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

附件：

简历

一、施驰先生，1971年出生，华中科技大学通信与信息系统专业获博士学位，正高级工程师，政协深圳市第五届委员会委员，深圳市第七届青联常委，全国广播电视标准化技术委员会委员、深圳市软件行业协会副会长、深圳市青年科技人才协会会长，深圳市高层次人才地方级领军人才。2000年加入创维集团，历任创维集团数字电视事业部副总经理，深圳创维数字技术股份有限公司第一届董事会与第二届董事会董事。现任创维集团有限公司执行董事，本公司董事总经理。本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司董事、总裁，创维液晶器件（深圳）有限公司董事长。其主持研发的基于HFC和IP混合网络互动电视系统获2009年湖北省科技进步一等奖，主持研发的数模兼容彩色电视接收机获2006年“广东省科学技术二等奖”，主持的“数字电视接收机节能技术项目”获得深圳市2010年度科技进步奖。

截止披露日，施驰先生直接持有本公司36,770,524股股份，占公司总股本的比例为3.46%。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，施驰先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、张知先生，1968年出生，武汉大学管理学（会计学）博士，北京大学BiMBA、美国Fordham University工商管理硕士，中国会计师，中国会计学会高级会员。1994年加入创维集团，历任创维集团（中国区域）营销总部总经理助理、副总经理、执行副总经理，创维集团（中国区域）营销总部财务总监，创维集团财务副总监兼集团（中国区域）财务总部会计部与财务结算中心总经理，创维数字技术（深圳）有限公司副总裁，深圳创维数字技术股份有限公司第一届董事会与第二届董事会董事。现任本公司董事，副总经理、董事会秘书，本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司常务副总裁、董事，深圳市创维软件有限公司董事长、创维液晶器件（深圳）有限公司董事，深圳蜂驰信息服务有限公司董事长。兼任武汉大学会计硕士专业学位研究生校外导师，深圳市地方税收研究会第四届理事会常务理事，深圳市国际税收研究会第四届理事会理事。

张知先生直接持有本公司3,239,348股股份，占公司总股本的比例为0.30%。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，张知先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、常宝成，男，1970年出生，清华大学工学博士，深圳市高层次后备级人才。曾任清华大学热能系教师，北京华夏资讯有限公司副总经理，2002年加入创维集团，历任创维宽频技术（深圳）有限公司副总裁，创维数字技术（深圳）有限公司副总裁，现任本公司副总经理，兼任深圳创维数字技术有限公司副总裁，公司研发中心与北京分公司总经理。获2006年度广东省科学技术奖二等奖、2014年度深圳市科技进步一等奖。

常宝成先生直接持有本公司1,485,144股股份，占公司总股本的比例为0.14%。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，常宝成先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、CHOI JONG KI（崔钟祺），男，1956年出生，毕业于韩国崇实大学机械专业，韩国国籍。历任韩国亚南电子开发部工程师、技术部部长、采购部部长、制造部部长，亚南电子香港有限公司东莞亚南电子厂制造总经理。现任深圳创维数字技术有限公司执行副总裁兼制造总部总经理、创维数字股份有限公司副总经理，深圳创维数字技术有限公司宝安分厂负责人。

CHOI JONG KI（崔钟祺）先生直接持有本公司500,000股股份，占公司总股本的比例为0.05%。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，CHOI JONG KI（崔钟祺）先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

五、王茵，女，1973年出生，中南财经大学会计学本科，中国会计师。1999年加入创维集团，历任创维彩电事业部营销总部财务部会计，创维网络通讯（深圳）有限公司财务经理，创维光电科技（深圳）有限公司财务经理，创维电子(内蒙古)有限公司制造工厂总会计师，创维彩电事业部制造总部财务副总监。现任本公司财务总监，兼任深圳创维数字技术有限公司财务总监，创维集团财务有限公司董事。

王茵女士直接持有本公司300,000股股份，占公司总股本的比例为0.03%。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，王茵女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

六、梁晶，女，1987年出生，大学本科学历，2011年3月至2015年6月于深圳创维数字技术有限公司法律事务部工作，2015年6月到本公司证券事务部工作至今。梁晶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

梁晶女士直接持有本公司34,000股股份，占公司总股本的比例为0.00%。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，梁晶女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000810 证券简称：创维数字公告编号：2021-033

创维数字股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十届监事会第一次会议于2021年4月15日以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月10日以电子邮件形式发给各监事。会议由公司监事会主席黄文波先生主持，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，选举黄文波先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二○二一年四月十六日