四川广安爱众股份有限公司2020年度报告摘要|上市公司|广安爱众|科贸|股权

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2020年12月31日，公司以总股本为1,232,259,790股为基数，拟向全体股东按照每10股派发现金红利0.5元（含税）的方式，合计派发现金红利61,612,989.5元（含税）。

二公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试。报告期内公司主营业务范围未发生变化。

（二）经营模式

1.水务板块

公司下设水务事业部，负责水务板块专业化运营和技术管理。

（1）制水：公司制水所取原水分别来自渠江、全民水库、响水滩水库、天池湖、嘉陵江、龙滩水库、关门石水库等河流和水库。目前，公司拥有自来水厂10座，年供水能量11,132.5万立方米。

（2）供水：公司负责广安区、前锋区、岳池县、武胜县、邻水县、华蓥市等6个区县市供水市场经营、运维和管理。报告期内，公司拥有供水客户62.21万户，报告期内，公司实现售水量7,510.17万立方米，同比增长5.25%。

（3）污水处理：公司在广安市邻水县拥有一家日均处理能力2万立方米的污水厂，负责处理邻水县部分生活污水。

2.电力板块

公司下设电力事业部，负责电力板块专业化运营和技术管理。

（1）发电：公司共有水电站12座，水电站装机436,440KW。10KV变电站11座，35KV变电站21座，110KV线路297公里，35KV线路446公里，10KV线路3681公里，其中富流滩电站、泗洱河电站、新疆哈德布特电站、江油龙凤电站为全电上网模式，凉滩电站、四九滩电站为自发自供、余电上网模式；高低坑电站、大高滩电站、大桥电站为自发自供模式。

（2）供电:公司拥有3个供电市场、分别是广安区、前锋区、岳池县，电力客户83.91万户。报告期内，公司实现发电量16.16亿KWH，同比下降2.33%，供区销售量14.77亿KWH,同比增长5.93%。

3.燃气板块

公司下设燃气事业部，负责燃气板块专业化运营和技术管理。

（1）采购：公司气源主要来自中国石油天然气股份有限公司。

（2）销售：通过建立城市管线、储配站等设施，把燃气输送至终端用户，目前，公司拥有广安区、前锋区、武胜县、邻水县、西充县以及云南德宏两市三县（芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县）等10个燃气市场；已建成城市长输管线247余公里，中压管线1100余公里；拥有储配气站9座（其中LNG储配站5座），配气门站6座，区域调压站4座，CNG加气站4座；年供气能力5.3亿立方米，服务燃气用户64.62万余户。报告期内，公司实现售气量20810.23万立方米，同比增长4.10%。

（三）行业情况说明

1.水务行业的情况

水务服务作为城市现代化的重要组成部分，是经济和社会可持续发展的重要保障。随着我国水务行业改革的不断深入，我国水务行业呈现服务产业化、运行市场化、产权多元化、管理集约化的发展趋势。

一是利好政策频出，引导水务行业发展。2020年，国家发展改革会相继起草了《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费进一步提升服务质量的意见（征求意见稿）》、《城镇供水价格管理办法（征求意见稿）》、《城镇供水定价成本监审办法（征求意见稿）》，推动水价市场化，帮助供水企业提升盈利能力。

二是资金充实到位，保障水务行业发展。为了推动水行业健康发展，国家对水务行业加大了资金投入。如2020年中央在重点流域水环境综合治理方面的投资达到45亿元；山东青岛投入了2.97亿元保障水务工程项目的实施；贵州贵阳投入34.4亿元用于城市黑臭水体治理；中央财政对深圳海绵城市的建设奖励1.2亿元资金等。

三是技术人才夯实，推动水务行业发展。2020年通过给排水科学与工程专业（本科）评估的高校有45所，近两年新增的学校占6所，这举措将为整个水务行业注入新鲜的血液和高素质人才。

2.电力行业的情况

发电业务： “十三五”期间全国新增投产水电达6000万千瓦，2020年水电总装机容量达到3.8亿千瓦，其中常规水电3.4亿千瓦。预计2025年全国水电装机容量达到4.7亿千瓦，近年来，我国水电建设投资额呈现波动增长的态势。

供电业务：从供电来看，2020年全国全社会用电量比上年增长3.1%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长10.2%、2.5%、1.9%和6.9%。分地区看，云南、四川、甘肃、内蒙古、西藏、广西、江西、安徽8个省（区）实现5%以上的增长。根据目前我国电力行业供应和消费情况来，随着疫情逐渐控制，各行各业全面复工复产进程加快，以及冬季采暖季的到来，我国电力行业供应恢复增长。

售电业务：2020年，是电力市场化交易程度稳步提高的一年。2020年，国家电网经营区各电力交易中心总交易电量累计完成48011亿千瓦时，同比增长3.1%。其中，市场化交易电量23152亿千瓦时，同比增长9.6%；电力直接交易电量18099亿千瓦时，同比增长10.8%。2020年，省间市场化交易600笔，交易规模5194亿千瓦时。

新能源：在各地陆续发布的“十四五”规划中，清洁能源、可再生能源、光伏、风电、氢能、新能源汽车均成为“高频词”。在“碳中和”背景下，新能源行业开始通过数字化、智能化技术，加速推进数字化转型进程，全力保障能源安全，提升能源利用效率。

3.燃气行业的情况

由于天然气在清洁性、经济性、安全性方面具有比较均衡的特征，国家又陆续推进大气污染防治和生态文明建设工作，并出台了多项环保政策，强化重点地区的天然气利用，同时油漆管网设施公平开放，国家管网公司正式运营，随着“碳中和”的提出，天然气行业将面临新的产业变革和发展预期。全球来看天然气属于主体能源之一，中国天然气目前虽处于替代能源位置，但仍然保持稳定增长。2020年，全社会对于能源和电力的需求下降。虽如此，天然气等清洁能源逆市实现正增长，但是增长趋缓。国家能源局发布的《中国天然气发展报告(2020)》指出2020年全国天然气消费量约3200亿立方米，同比增长4.3%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

■

5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年10月28日，公司已按时兑付“14爱众01”应付利息；

2020年9月17日，公司已按时兑付“18爱众01”应付利息；

2020年9月23日，公司已按时兑付“19爱众01”应付利息。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年6月9日发布《四川广安爱众股份有限公司2014年公司债（第一期）2020年跟踪信用评级报告》，本次跟踪评级结果与上期一样为：本期债券信用等级为AA,发行主体长期信用等级为AA, 评级展望稳定。

2、中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月29日发布《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪1989号）、《四川广安爱众股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）、公开发行2019年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》，本次评级结果与上期一样为：公司主体信用等级AA， “18爱众01”和“19爱众01”的信用等级AA,评级展望稳定。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

实现售水量7510.17万立方米，同比增长5.25%；实现电网销售电量27.81亿千瓦时，同比增长1.02%；完成发电量16.16亿千瓦时，同比降低2.33%；实现供区销售电量14.77亿千瓦时，同比增长5.93%；实现售气量2.08亿立方米，同比增长4.1%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部关于修订印发《企业会计准则第 14 号一一收入》的通知（财会〔 2017〕22 号）（以下简称“ 新收入准则” ），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体涉及调整项目见本报告第十一节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计之重要会计政策和会计估计”。本次会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团本年合并财务报表范围，包括本公司，及四川省岳池爱众电力有限公司、四川省爱众能源工程有限公司等25家子公司、7家孙公司。与上年相比，本年新增4家合并单位为成都爱众云算科技有限公司、四川爱众能源销售有限公司、海南爱众供应链科技有限公司、瑞丽市爱众燃气有限责任公司。

详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”及本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2021-019

四川广安爱众股份有限公司

关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司受让私募基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）拟受让金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金砖一创基金”）份额。

● 投资金额：17,500万元

● 本次交易未构成关联交易；

● 交易各方尚未签署相关协议。

● 特别风险提示:本次投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，无法实现预期投资收益的风险。

一、交易概述

（一）基本情况

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司投资金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金的议案》，会议同意公司全资子公司爱众资本受让上海杉创矿业投资有限公司（以下简称“杉创矿业”）所持金砖一创基金的份额。金砖一创基金出资规模为11亿元，其中一期规模人民币 3.3亿元，二期规模人民币3.3亿元，三期规模人民币4.4亿元。

杉创矿业共认缴金砖一创基金2.5亿元的出资额，其中第一期出资7,500万元已实缴到位，第二、三期合计1.75亿元的出资尚未缴付，爱众资本通过受让杉创矿业所持金砖一创基金的份额，而承接杉创矿业所认缴金砖一创基金的第二、三期共计1.75亿元的实缴出资义务，受让对价为杉创矿业通过收取金砖一创基金分配的第一期出资的本金及收益，爱众资本不再另行承担对价。

（二）审议情况

本次交易已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，根据公司《章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

转让方杉创矿业、金砖一创基金普通合伙人第一创业投资管理有限公司（以下简称“一创投资”）和金砖（厦门）股权投资基金有限公司（以下简称“金砖厦门”）、以及金砖一创基金其他有限合伙人与公司均不存在关联关系。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）基本情况

名称：上海杉创矿业投资有限公司

注册地址：上海市浦东新区洲海路2777号8-11层

法定代表人：庄巍

注册资本金：30,000万元

经营范围：实业投资，投资管理，企业委托资产管理，企业管理咨询（除经纪），企业及市场营销策划，企业形象设计，企业资产重组、购并及策划，会展服务，矿业产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料及制品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

统一社会信用代码：91310115671182132F

杉创矿业为金砖一创基金的有限合伙人，认缴金砖一创基金2.5亿元的出资额，已实缴第一期出资7,500万元，剩余第二、三期合计1.75亿元的出资尚未缴付。

（二）股权结构

江苏华西同诚投资控股集团有限公司持股66.6667%、东海投资有限责任公司持股11.6667%、上海上创信德创业投资有限公司持股6.6667%、宁波杉杉创业投资有限公司持股6.6633%、杭州拓朴投资管理有限公司持股5.00%、浙江龙游龙创投资有限公司持股3.3333%、宁波杉杉股份有限公司持股0.0033%。

三、基金普通合伙人、执行事务合伙人情况

金砖一创基金的普通合伙人、执行事务合伙人为一创投资和金砖厦门，其基本情况如下：

（一）一创投资的基本情况

名称：第一创业投资管理有限公司

注册地址：深圳市福田区沙头街道福华一路115号投行大厦9层

法定代表人：刘红霞

注册资本金：110,000万元人民币

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)。

统一社会信用代码：914403005538758353

股权结构：一创投资是第一创业证券股份有限公司的全资子公司。

主要投资领域：一创投资主要围绕国家政策支持的新兴产业发行设立和管理股权投资基金。

一创投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为：GC2600011794。

（二）金砖厦门的基本情况

名称：金砖（厦门）股权投资基金有限公司

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元C之六

法定代表人：邱晓华

注册资本金：10,000万元

经营范围：受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务。

统一社会信用代码：91350200MA2XXPA88H

股权结构：福建省平潭金砖智库投资咨询有限公司持股51%、厦门海翼集团有限公司持股49%。

主要投资领域：高端装备制造、智能制造、医疗器械、新一代信息产业等。

金砖厦门已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为：P1066177。

四、私募基金的相关情况

基金名称：金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

基金规模：总规模人民币 11 亿元。一期规模人民币 3.3亿元，二期规模人民币3.3亿元，三期规模人民币4.4亿元。

执行事务合伙人：第一创业投资管理有限公司、金砖（厦门）股权投资基金有限公司

投资人结构：第一创业投资管理有限公司出资18.18%、金砖（厦门）股权投资基金有限公司出资4.55%、厦门海翼集团有限公司出资27.27%、上海杉创矿业投资有限公司出资22.73%、厦门市集美区产业投资有限公司出资18.18%、厦门市国升发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资9.09%。

合伙期限：7年（经全体合伙人同意可以顺延2次，每次1年）

管理费：金砖一创基金投资期和回收期期间，管理人按基金认缴出资总额扣除已退出项目本金为基数，从基金资产中收取2%/年的管理费；延长期不收取管理费。管理费按年从有限合伙（基金）财产计提。

收益分配：基金采取“先回本后分利”的分配原则，按照以下顺序进行分配：

（1）全体合伙人按实缴出资比例收回其全部实缴出资；

（2）如有余额，全体合伙人收回以其实缴出资为基数按年化8%（单利）计算的收益（“门槛收益”）；

（3）扣除（1）和（2）后，合伙企业所取得的可分配利润部分为投资净收益，将合伙企业投资净收益的百分之二十（20%）分配给普通合伙人，剩余投资净收益的百分之八十（80%）按照全体合伙人的实缴出资比例进行分配。

投资范围：基金重点投资于高端装备制造（工业智能制造系统及装备）、新能源汽车产业链领域。

退出方式：股权转让和回购、上市公司并购、境内外资本市场IPO等。

五、本次交易的协议

就受让金砖一创基金份额事宜，爱众资本拟与杉创矿业签署基金份额转让协议，并在此基础上，拟与该基金的其他合伙人签署合伙协议，前述相关协议目前尚未签署。

在符合公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于深圳爱众资本管理有限公司投资金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金的议案》实质性内容的情况下，授权爱众资本与相关当事人协商签署上述有关协议。

六、本次交易对上市公司的影响

爱众资本投资金砖一创基金，可以充分借助其资金优势，为公司在水电气等主营业务及交通能源行业上的布局提供资金支持和项目储备，符合公司总体战略规划。

七、本次交易的风险分析

1、本次交易尚未签署相关协议，最终能否完成各协议的签署实施本次交易存在不确定性。公司将督促爱众资本积极推进与相关当事人的协商，并将根据本次交易进展的情况及时发布有关进展公告。

2、金砖一创基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场环境、项目投资决策与投资管理成效等多种因素的影响，存在投资收益不达预期的风险、投资决策风险及经营风险。为控制上述风险，公司和爱众资本会密切关注基金的投资运作情况，积极敦促基金管理人寻找符合公司发展需求的投资项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险，保护投资资金安全。

八、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临2021-015

四川广安爱众股份有限公司

关于执行新会计准则并变更相关会计

政策的公告

一、会计政策变更情况概述

1. 会计政策变更原因

2018年12月7日，财政部对《企业会计准则第21号一一租赁》进行了修订，取代了2006年2月15日发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号一一存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第21号一一租赁》，以及于2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则一一应用指南〉的通知》（财会〔2006〕18号）中的《〈企业会计准则第21号一一租赁〉应用指南》。

2. 会计政策变更日期

由于公司为境内上市企业，根据规定，公司应自2021年1月1日开始执行新收入准则。

二、本次会计政策变更内容

1. 变更前公司采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2. 变更后公司采用的会计政策

公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3. 会计政策变更的主要内容

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（5）根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司将在编制2021年年度及各期财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：按照公司《四川广安爱众股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的要求进行会计政策合理变更。我们认为公司执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。

六、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，执行新会计准则符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次变更程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

3、公司第六届董事会第十七次会议独立董事独立意见。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2021-022

四川广安爱众股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月7日 15点00 分

召开地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月7日

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,并于2021年4月15日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、12

应回避表决的关联股东名称：四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

登记时间：2021年5月7日8点30-11点30

登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

联系电话：0826-2983188

联系传真：0826-2983117

联系人：曹瑞汪晶晶

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年4月15日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川广安爱众股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临2021-023

四川广安爱众股份有限公司

2020年度水电气生产经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、水务板块：

■

二、电力板块：

■

三、燃气板块：

■

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临 2021-014

四川广安爱众股份有限公司

2020年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例。

每股派发现金红利0.05元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）188,880,147.80元，2020年期末累计可供股东分配的利润为919,955,373.73元。经董事会审议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,232,259,790股，以此计算拟派发现金红利61，612,989.50元（含税）。公司2020年度现金分红比例为32.62%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司现金分红的资金总额不变，相应调整每股分配比例。

此事项尚需提交股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审查，我们认为公司董事会制定的2020年度利润分配预案综合考虑了公司目前的实际经营情况以及公司未来的经营计划、资金需求和发展战略，符合公司和全体股东特别是中小股东的长远利益，且决策过程符合相关法律、法规规定。我们同意公司2020年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，严格履行了利润分配的决策程序。公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑，本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

2、本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2021-020

四川广安爱众股份有限公司

关于投资成都市巨能科技贸易发展

有限公司的公告

重要内容提示：

● 交易类型：收购股权、增资扩股。

● 交易简要内容：在四川巨能天然气股份有限公司（以下简称“巨能股份”）和成都市巨能科技贸易发展有限公司（以下简称“巨能科贸”）假设在2020年9月30日完成相关各级子公司股权整合的情况下，根据截至2020年9月30日为基准日对巨能科贸100%股权的模拟评估结果，对巨能科贸100%股权的投资前估值为60,000万元。四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）、金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金砖一创基金”）拟以自有资金或自筹资金合计50,000万元通过股权收购和增资扩股方式投资巨能科贸（以下简称“本次投资”），具体为:（1）收购四川巨能天然气股份有限公司持有的巨能科贸部分股权，其中，爱众资本以5,320万元收购巨能股份所持巨能科贸8.8667%股权，金砖一创基金以4,180万元收购巨能股份所持巨能科贸6.9667%股权。（2）对巨能科贸增资扩股，其中，爱众资本以22,680万元对巨能科贸增资，增资部分占本次投资后巨能科贸股权比例的22.5672%，结合所收购的巨能科贸股权，本次投资后，爱众资本共持有巨能科贸27.8607%的股权；金砖一创基金以17,820万元对巨能科贸增资，增资部分占本次投资后巨能科贸股权比例的17.7313%，结合所收购的巨能科贸股权，本次投资后，金砖一创基金共持有巨能科贸21.8905%的股权。本次投资涉及的巨能科贸工商变更登记办理完毕之日为权益交割日。

为实施本次投资，巨能股份和巨能科贸需将下属企业进行整合，以使巨能科贸的各级子公司符合协商的本次投资范围。

巨能股份拟作出承诺，本次投资完成后，巨能科贸2021年1月1日至2021年12月31日经审计确认的扣除非经常性损益后的净利润不低于6,000万元；2022年1月1日至2024年12月31日经审计确认的扣除非经常性损益后的合计净利润不低于20,100万元（即2022至2024年度按前述约定计算的每年平均净利润不低于6,700万元），并且，前述对巨能科贸的承诺利润还应剔除或增加相关因素。

● 本次交易未构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施不存在重大法律障碍

● 本次交易尚未签署相关投资协议

● 特别风险提示：无。

一、交易概述

（一）本次投资的基本情况

在巨能股份和巨能科贸假设截至2020年9月30日完成相关各级子公司股权整合的情况下，根据北京经纬仁达资产评估有限公司出具的经纬仁达评报字（2021）第2021112025号的模拟评估报告，截至评估基准日2020年9月30日巨能科贸股东全部权益价值评估值为61,311.23万元，各方协商对巨能科贸100%股权在本次投资前的估值为60,000万元。爱众资本、金砖一创基金拟以自有资金或自筹资金合计50,000万元通过股权收购和增资扩股方式投资巨能科贸，具体为:（1）收购巨能股份持有的巨能科贸部分股权，其中，爱众资本以5,320万元收购巨能股份所持巨能科贸8.8667%股权，金砖一创基金以4,180万元收购巨能股份所持巨能科贸6.9667%股权。（2）对巨能科贸增资扩股，其中，爱众资本以22,680万元对巨能科贸增资，增资部分占本次投资后巨能科贸股权比例的22.5672%，结合所收购的巨能科贸股权，本次投资后，爱众资本共持有巨能科贸27.8607%的股权；金砖一创基金以17,820万元对巨能科贸增资，增资部分占本次投资后巨能科贸股权比例的17.7313%，结合所收购的巨能科贸股权，本次投资后，金砖一创基金共持有巨能科贸21.8905%的股权。本次投资涉及的巨能科贸工商变更登记办理完毕之日为权益交割日。

为实施本次投资，巨能股份和巨能科贸需将下属企业进行整合，将目前不是由巨能科贸持股、而在本次投资范围内的公司之股权整合至巨能科贸名下，将由巨能科贸持股而不在本次投资范围内的公司，由巨能科贸予以剥离，以使巨能科贸的各级子公司符合本次投资范围。即通过巨能股份和巨能科贸的整合后，本次投资范围内的各公司明细如下：

■

1、本次投资后，巨能科贸以爱众资本和金砖一创基金所缴付的增资款投资于本次投资范围之外的主体形成的损益。

2、巨能科贸以爱众资本和金砖一创基金缴付的增资款用以生产经营相关的补充流动资金，超过3,000万元/年的额度时，以其所使用超过前述额度增资款的金额，由巨能科贸按照中国人民银行同期年化贷款基准利率的标准承担相应资金成本。

3、巨能科贸收取爱众资本和金砖一创基金缴付增资款的银行账户所产生的利息、理财收益等全部收益。

4、本次投资前，巨能科贸是巨能股份的平台公司，无实际经营业务、管理团队和工作人员；本次投资后，巨能科贸将建立相应法人治理结构和使用办公场地，从而增加巨能科贸的相应成本费用（包括但不限于办公场地及办公费用、人员薪酬福利、差旅费用、增资款印花税等）。因此，在计算巨能科贸应补偿2021年度至2024年度的承诺业绩时，巨能科贸扣除非经常性损益后经审计的净利润金额应加上巨能科贸相应年度经审计的单体报表所披露的相应成本费用。

巨能股份就巨能科贸在相关会计年度的净利润未达承诺利润的补偿方式：

（1）本次投资完成后，若巨能科贸2021年年度经审计的扣除非经常性损益及对相关因素予以剔除或增加后的净利润低于6,000万元的，则差额部分由巨能股份按下列方式以现金向爱众资本补偿，并在巨能科贸2024年度财务审计报告出具后20个工作日内支付完毕：

应向爱众资本补偿的金额=[（6,000万元-权益交割前净利润）-2021年实现净利润]×9×27.86%

注：①上述公式中所称“权益交割前净利润”，指巨能科贸在2021年1月1日至权益交割日期间经审计的净利润。

②上述公式中所称“2021年实现净利润”，指巨能科贸自权益交割日次日起至2021年12月31日期间内经审计的扣除非经常性损益及对相关因素予以剔除或增加后的净利润。

本次投资完成后，若2022至2024年度经审计的扣除非经常性损益及对相关因素予以剔除或增加后的净利润合计低于20,100万元，则差额部分由巨能股份按下列方式以现金向投资人补偿，并于目标公司2024年度财务审计报告出具后20个工作日内支付完毕（即巨能股份若需向爱众资本支付目标公司2021年度、2022至2024年度的业绩补偿时，将前述各年度的业绩补偿合并一次性支付）：

应向爱众资本补偿的金额=（20,100万元-2022年至2024年实现净利润）÷20,100万元×60000万元×27.86%

注：上述公式中所称“2022年至2024年实现净利润”，指巨能科贸自2022年1月1日至2024年12月31日期间经审计的扣除非经常性损益及对相关因素予以剔除或增加后的净利润。

（3）若巨能科贸向爱众资本支付现金补偿逾期达30日的，则在巨能股份承担违约责任的情况下，爱众资本还有权要求原股东予以股权（或股份）补偿：

应向爱众资本补偿股权/股份数量=未付爱众资本的现金补偿金额÷本次投资估值计算的每一元出资额或者每股价格（60,000万元÷2,600万元或万股）

注：本次投资完成后，巨能科贸发生除权事项导致的注册资本变更的，上述巨能股份应向爱众资本补偿股权或者股份数量相应调整。

本次投资完成后，若巨能股份2021至2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润合计超过29,000万元的，则超过部分均归属巨能股份。

本次投资完成后，巨能科贸 2021年度至2024年度的年度财务审计机构需具备证券、期货从业资格，并经巨能科贸的全体股东协商一致后，由巨能科贸股东会决定聘请。

基于爱众资本可以通过本次投资为公司拓展燃气业务，而金砖一创基金主要以财务投资的区别，爱众资本拟与金砖一创基金的执行事务合伙人第一创业投资管理有限公司约定，若在金砖一创基金进入退出期（起算时间不早于2025年6月30日）后，仍持有巨能科贸股权的，爱众资本就金砖一创基金所持股权予以全部受让，受让价格按照以下孰高者计算：①爱众资本及金砖一创基金共同聘请的评估机构以市场公允价值评估确认的评估值；②金砖一创基金就爱众资本拟受让的全部股权所支付的投资款。

若巨能科贸在2024年12月31日前成功完成资本运作，上述巨能股份的业绩承诺、超额利润分配、爱众资本受让金砖一创基金所持巨能科贸的股权等均终止履行，以使巨能科贸符合首次公开发行股票并上市交易之监管要求。若巨能科贸未能在2024年12月31日前完成首次公开发行股票并上市，各方应恢复原终止的相关内容，并且该等内容应被视为从未被调整、修改、中止或者终止，以确保各方各权利的实现。

（二）董事会审议情况

公司2021年4月13日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司投资成都市巨能科技贸易发展有限公司股权事宜的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组；本次交易已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。本次交易无需提交股东大会审议通过。

二、交易对方基本情况介绍

1、工商注册情况

（1）企业名称：四川巨能天然气股份有限公司

（2）企业性质：其他股份有限公司（非上市）

（3）注册地址：成都市青羊区腾飞大道189号F2栋

（4）法定代表人：曾国勇

（5）注册资本金：10650万元

（6）经营范围：天然气开发及供应；压力管道安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构

■

3、主要业务近三年发展状况

巨能股份设立于1998年8月，系四川省最早经营城市民用燃气的民营企业之一。其业务区域覆盖四川达州、宜宾、泸州、绵阳、巴中等川内10个地市州以及山东、湖南、内蒙、黑龙江、辽宁、河北等11个省（区），涵盖48家（独资、控股、参股）分公司，即：燃气板块；石化板块；金融板块；生物燃气生态能源板块。

4、主要财务指标

截止到 2020年12月31日巨能股份总资产122,561万元，净资产38,586万元，营业收入53,735万元，净利润 1,657万元。以上财务数据未经审计。

5、交易对方与上市公司之间的其他关系

交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、工商注册情况

（1）名称：成都市巨能科技贸易发展有限公司

（2）企业性质：有限责任公司

（3）法定代表人：曾国勇

（4）注册资本：2,600万元

（5）注册地址：成都市青羊区青龙街51号倍特大厦20楼

（6）经营范围：计算机软硬件开发；投资与资产管理；企业策划、设计；建筑安装工程设计、施工；销售：电子产品、五金交电、金属材料（不含希贵金属）、化工产品（不含危险品）、建材、体育用品；燃气气源的趸售（不含非燃料用途的天然气）；电力供应；机械设备、电子产品维修；租赁业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（7）营业期限：2007年10月29日至3999年01月01日

2、股权结构

3、主要经营情况介绍

巨能科贸系巨能股份旗下城市燃气公司的投资平台和燃气经营管理公司，主要运营县域城市燃气，其旗下子公司多位于四川达州市、泸州市、宜宾市和黑龙江省部分城市并经营城镇燃气和CNG、LNG加气业务。

4、主要财务指标

近一年及一期资产负债指标如下：

近一年及一期主要利润指标如下：

备注：以上财务数据经过模拟合并调整，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以审计并出具了XYZH/2021CDAA30072号的标准无保留意见的《审计报告》。

（二）交易标的评估情况

（下转B143版）

四川广安爱众股份有限公司

公司代码：600979 公司简称：广安爱众