厦门灿坤实业股份有限公司2021年第二次董事会会议决议公告|实业股份有限公司|股东大会

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-008

厦门灿坤实业股份有限公司

2021年第二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年2月1日用电子邮件方式发出召开2021年第二次董事会会议通知；会议于2021年2月25日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，其中林技典董事、蔡渊松董事、王友良董事以电话的形式参加；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2021年度日常关联交易预计案

1、具体内容详见本司今日同时在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》披露的《2021年度日常关联交易预计公告》。

2、关联董事林技典（担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事长）、蔡渊松（担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事、厦门升明电子有限公司董事）。已依规定回避表决。

3、本案已于2021年2月22日获得独立董事事前认可，并发表独立意见如下：此关联交易符合公司经营需要，不会影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形，在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意董事会作出通过《2021年度日常关联交易预计案》的决议。

4、本案需提交公司股东大会进行审议。本议案属于关联交易，在股东大会表决时，与

该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：非关联董事5票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2021年2月25日

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-009

厦门灿坤实业股份有限公司

2021年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据业务发展及生产经营的需要，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司等关联方之间发生采购商品、销售商品等交易。

2021年度公司及控股子公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过4,975.00万元，2020年1-9月公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为3,346.00万元（未经审计，具体数据以本公司审计机构的审计结果为准）。

公司于2021年2月25日召开2021年第二次董事会，2位关联董事回避表决，由5位非关联董事表决通过了本关联交易案，回避表决的董事姓名：林技典、蔡渊松。

本关联交易尚须获得股东大会的批准，以下关联股东在股东大会上对本议案应回避表决：

（1）FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED

（2）EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED

（3）FILLMAN INVESTMENTS LIMITED

（4）THERMASTER LIMITED

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）、基本情况

单位：万元

■

注：股权转让前信息。

（二）、最近一期财务数据

单位：万元

■

（三）、与上市公司的关联关系

■

注：股权转让前信息。

（四）、履约能力分析

■

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

1、定价政策和定价依据：以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。

2、公司及控股子公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司，将与其它非关联人在同时期交易的相同或类似的价格保持一致性。

（二）关联交易主要协议签署情况

■

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。

公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

本案已于2021年2月22日获得独立董事事前认可，同意将本案提交公司董事会进行审议。并发表独立意见如下：公司2021年全年日常关联交易预计系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形，在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意董事会作出通过《2021年度日常关联交易预计案》的决议。

六、备查文件

1、公司2021年第二次董事会决议

2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可的同意书及独立董事意见；

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2021年2月25 日

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-007

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤以自有资金

购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托理财概述

公司于2020年3月14日召开的2020年第一次董事会和2020年4月24日召开的2019年度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）可使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财，上述额度可滚动使用。具体详见公司于2020年3月17日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2020年第一次董事会会议决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》及2020年4月25日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2019年度股东大会决议公告》。

根据上述决议，漳州灿坤于2021年2月24日通过东亚银行(中国)有限公司厦门分行，使用自有资金人民币5000万元，购买一款保本浮动收益型结构性存款产品，现就具体事项公告如下：

二、本次购买理财产品的主要内容

1、产品名称：结构性存款产品

2、投资期限：2021年2月25日至2021年12月23日终止，301天期。

3、投资收益率：预期年化收益率为3.5%

4、利息支付方式：到期一次还本付息

5、资金来源：自有资金

6、购买理财产品金额：人民币伍仟万元整（RMB 5,000万元）

7、提前赎回：该产品不得提前赎回

8、关联人说明：公司与东亚银行(中国)有限公司无关联关系

三、本次购买理财产品的风险分析：

本次购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行理财产品常见风险。