凯瑞德控股股份有限公司２０２０年年度股东大会决议公告|凯瑞德|凯瑞德控股股份有限公司|监事会|股东大会

股票代码：００２０７２股票简称：*ＳＴ凯瑞公告编号：２０２１－Ｌ０２７

凯瑞德控股股份有限公司

２０２０年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

２、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

３、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

４、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议通知时间：２０２１年１月３０日、２０２１年２月９日

（二）会议召开时间：

１、现场会议召开时间为：２０２１年２月２３日（星期二）下午２：３０。

２、网络投票时间为：２０２１年２月２３日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０２１年２月２３日上午９：１５－９：２５、９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０２１年２月２３日上午９：１５至下午１５：００期间的任意时间。

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开地点：湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道２０１号（鑫港国际商贸城）Ｃ４－１幢二楼会议室。

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：纪晓文先生

（七）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律，法规及公司章程的规定。

（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表２０人，代表有表决权股份１６，６４１，１００股，占公司有表决权总股份的９．４５５２％。

其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表２人，代表股份１４，０７４，６００股，占公司有表决权总股份的７．９９６９％；通过网络投票的股东１８人，代表股份２，５６６，５００股，占上市公司总股份的１．４５８２％。

中小投资者（单独或合计持有公司５％以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共１８名，代表公司有效表决权的股份数２，５６６，５００股，占公司有效表决权总股份的１．４５８２％。

（九）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。上海海华永泰（北京）律师事务所王秀峰律师、李茜茹律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

以下议案已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十五次会议、第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见２０２１年１月３０日、２０２１年２月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。

１、审议通过了《公司２０２０年度董事会工作报告》

表决结果：同意１６，５３９，１００股，占出席会议所有股东所持股份的９９．３８７１％；反对１０２，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．６１２９％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

中小投资者的表决情况为：同意２，４６４，５００股，占出席会议中小股东所持股份的９６．０２５７％；反对１０２，０００股，占出席会议中小股东所持股份的３．９７４３％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

２、审议通过了《公司２０２０年度监事会工作报告》

３、审议通过了《公司２０２０年度财务决算报告》

４、审议通过了《公司２０２０年年度报告全文及摘要》

５、审议通过了《公司２０２０年度利润分配预案》

６、审议通过了《关于续聘公司２０２１年度审计机构的议案》

７、审议通过了《关于公司２０２１年度日常关联交易额度预计的议案》

８、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（２０２１年－２０２３年）的议案》

表决结果：同意１６，３８４，１００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．４５５６％；反对２５７，０００股，占出席会议所有股东所持股份的１．５４４４％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

中小投资者的表决情况为：同意２，３０９，５００股，占出席会议中小股东所持股份的８９．９８６４％；反对２５７，０００股，占出席会议中小股东所持股份的１０．０１３６％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海海华永泰（北京）律师事务所王秀峰律师、李茜茹律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

１、凯瑞德控股股份有限公司２０２０年年度股东大会决议。

２、上海海华永泰（北京）律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司２０２０年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

２０２１年２月２４日

股票代码：００２０７２股票简称：*ＳＴ凯瑞公告编号：２０２１－Ｌ０２8

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于２０２１年２月２３日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事７人，实际参与表决董事７人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过８，０００万元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低且可控的理财产品，该额度自审批通过之日起２４个月内有效，在上述有效期内可循环滚动使用额度，具体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。同时授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

根据《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案无需提交股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

二、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十三次会议决议；

２．深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

２０２１年２月２４日

股票代码：００２０７２股票简称：*ＳＴ凯瑞公告编号：２０２１－Ｌ０２9

凯瑞德控股股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十七次会议于２０２１年２月２３日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事３名，实际参加表决的监事３名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于购买理财产品的议案》

经审议，公司监事会认为：公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下使用自有资金购买风险较低、流动性较高的低风险理财产品有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规的规定，同意公司以自有资金购买理财产品事宜。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

二、备查文件

１．经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十七次会议决议；

２．深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会

２０２１年２月２４日

股票代码：００２０７２股票简称：*ＳＴ凯瑞公告编号：２０２１－Ｌ０30

凯瑞德控股股份有限公司

关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》：为提高资金使用效率和效益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司拟计划授权公司管理层使用不超过８，０００万元人民币的自有资金购买理财产品。具体情况公告如下：

一、投资概述

１、投资目的：提高资金使用效率，合理利用公司资金，为公司和股东谋取更好的投资回报。

２、资金来源：自有资金。

３、投资额度：不超过８，０００万元人民币，额度内可滚动操作。该额度可供公司及其全资、控股子公司使用。

４、投资主体：本公司及其全资、控股子公司。

５、投资标的：公司及其全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性较好的低风险理财产品。上述投资品种不涉及到《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深交所认定的其他投资行为。

６、投资有效期限：自董事会审议通过之日起２４个月内。

７、投资执行：在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

８、本投资不构成关联交易。

二、风险分析及拟采取的控制措施

１、投资风险

公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，公司在投资过程中将对理财产品严格筛选并控制风险，但受政策变化、管理人经验技能及判断力等方面限制、未来市场不确定性等因素影响，理财本金仍存在亏损的可能性（本金亏损概率较低），公司将密切关注并及时根据具体情况择机购买或赎回。

２、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。

（１）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（２）公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

（３）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

三、对公司的影响