股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-001

东莞发展控股股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第三十六次会议，于2021年1月20日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。本次会议的主持人为公司董事长张庆文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于追认东能公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》。

东莞市东能新能源有限公司（下称，东能公司）于2020年度向东莞巴士有限公司（下称，东莞巴士）等关联方提供充电服务，同意追认以上日常关联交易金额4,877.21万元；东能公司拟于2021年度与东莞巴士等关联方开展充电、充电站场地租赁业务，同意以上日常关联交易金额预计不超过6,089万元。

以上关联方均为公司控股股东一东莞市交通投资集团有限公司的下属或参股公司，公司董事张庆文先生担任东莞市交通投资集团有限公司董事、总经理，其作为关联董事对本议案回避表决。

本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于追认东能公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-004）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2021年1月22日

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2021-002

东莞发展控股股份有限公司

第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事会第二十八次会议，于2021年1月20日以通讯方式召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于追认东能公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》。公司监事陈英毅先生在关联方任职，其作为关联监事对本议案回避表决。

本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于追认东能公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-004）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2021年1月22日