网上收购银行卡和U盾、组织“亲友团”成立工作室进行“跑分”、日均赌博流水达千万元……近日，河南省唐河县公安局从一起赌博案件入手，顺线追踪，成功打掉了一个“跑分客”窝点，共抓获犯罪嫌疑人28人，扣押电脑4台、手机50部、U盾43个、涉案银行卡158张、账本22本。
2020年3月3日，家住河南省唐河县的赵某报警，称在新冠肺炎疫情期间无所事事，就经常在网上打游戏或者观看视频，并在无意中进入名为“**彩票”的网站进行投注，不料越陷越深，先后输掉16000余元。
接到报警后，民警立即详细了解情况，并得知受害人在参赌过程中，通过支付宝二维码、银行卡等方式，以10元、100元、500元不等的数额，陆续向该网站充值。由于开始时输少赢多，赵某逐渐放下了戒备，甚至投注数额越来越大，越陷越深，其中在2020年3月1日21时52分一次性向该跨境赌博网站充值10000元。
经过侦查，民警发现该赌博网站的注册地、主要运维地均在境外，属于典型的跨境网络赌博犯罪案件，但通过参赌资金流向进行查询时，成功发现一个为该跨境赌博网站进行资金转移服务的“跑分”犯罪团伙。其中，湖北省刘某组织余某专门开办工作室，而余某又发展“亲友团”王某等16人，为该跨境网络赌博网站提供充值和资金转账业务，并按转账资金流水的千分之二进行提成。而江苏省徐州人王某以租赁银行卡的形式，以每月300元的价格租用董某、李某、沙某、高某、金某、宋某等人银行卡，在加价后转租给该跨境网络赌博团伙使用。经统计，该跑分团伙平均每天的流水高达近千万。
在固定完相关证据，锁定嫌疑人踪迹后，2020年9月份至11月份，专案民警先后奔赴江苏省、福建省、重庆市、湖北省、广东省等省市，将涉案的余某、王某以及董某、李某、沙某、高某、金某、宋某等17人全部抓获，当场扣押电脑4台、手机50部、U盾43个、涉案银行卡158张、账本22本。而主要犯罪嫌疑人刘某以及其他部分团伙成员则闻风潜逃。
此后，民警一直没有放弃对“跑分客”主要犯罪嫌疑人刘某以及其他犯罪嫌疑人的抓捕工作。2021年1月9日，民警得知其中一名嫌疑人吴某（女，22岁，湖北省黄冈市人）出现在湖北省黄冈市后，立即将其抓捕。在讯问中，吴某主动供述了主要犯罪嫌疑人刘某的潜藏地址。此后，民警顺线追踪，将主要犯罪嫌疑人刘某以及“跑分客”余某某、邵某抓获。迫于警方追捕压力，2021年1月10日晚，刘某某、熊某等3名犯罪嫌疑人主动投案自首。
至此，河南省唐河县公安局成功端掉了该“跑分客”窝点，抓获全部28名犯罪嫌疑人。
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