深圳扫黑除恶大破虚假注册大案!虚假证照铺了一地!

2018-09-13 11:12:17 企业服务平台

扫黑除恶进行时

深圳市场监管委在行动!

一市民说自己名下忽然多了50家公司?!

市场稽查局顺藤摸瓜

大破一宗虚假注册登记案!

早在2017年,深圳市场监管委市场稽查局就查办了“7-10”全国首宗虚假注册大案,首次揭开了虚假注册黑幕,联合公安机关抓捕了9名犯罪嫌疑人牵出虚假注册的公司9800多个

2018年8月24日,市场稽查局联合市公安局经侦支队、市税务局稽查局,再次破获一宗全国性虚假注册登记大案,现场控制涉案人员20余人,查获一大批营业执照、身份证原件、银行U盾、税控盘、公章、私章、开户证书等,其中除了本市的虚假企业执照,还有广东其他地市甚至辽宁、内蒙古等地的虚假证照,涉案人员具有明显的团伙作案性质。这是继“职业索偿人”敲诈勒索案之后,市场监管委扫黑除恶工作的又一重要战果,强力震慑打击了商事登记领域黑恶势力滋生土壤!

现场查获大量涉嫌虚假注册登记的营业执照、U盾、公章等

市民举报:名下忽然多了50家公司?

2018年4月,市民王某向市场稽查局举报称,其身份证遗失后被虚假注册50家公司,且这些公司分布在不同区域,他分别在这些公司中担任了股东、法人代表等职务。

我名下50家公司?!

是要走上人生巅峰的节奏?

顺藤摸瓜
锁定“专业搞鬼”公司

收到举报后,市场稽查局立即展开调查。执法人员了解到,上述50家公司大部分有虚开发票嫌疑,在对上述50家公司的经办人进行调查的过程中,执法人员发现,部分证据间接指向了深圳市九州财务代理有限公司。通过对深圳市九州财务代理有限公司经营者王小姐的调查,确认投诉人王某名下的50家公司中,有42家是深圳市九州财务代理有限公司注册的。

执法人员对涉嫌虚假注册公司的经办人进行调查

手段多端!

还“全国连锁”?

经过搜查发现大量涉嫌违法证据

执法人员当场将涉嫌证物逐一清点造册,足足铺满了整间办公室的地板,场面令人震惊!

8月24日,再次收网一个全国性的虚假注册大案。当天在对涉案公司深圳市某财务代理有限公司进行执法检查时,现场发现营业执照38份、公章46个、财务章43个、私章41个、Ukey53个及身份证原件35张,营业执照注册地除深圳外,还包括广州、珠海、西安、河北、重庆、辽宁、内蒙古等多个地方,因营业执照注册地和身份证住址涉及多个省市,需多省市多部门配合调查。


虚假注册隐匿了经营者的真实身份,各部门难以对其进行精准和有效的打击,容易被用于从事各种违法犯罪活动,从而衍生出一系列社会问题,如金融诈骗、洗黑钱、偷税漏税等,目前该案正在进一步调查中。该案的成功收网,有力震慑了虚假注册团伙的嚣张气焰,及时铲除了黑恶势力滋生的土壤。

这样作恶欺骗深圳创业者的感情!

你觉得法律会放过你吗?

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文章摘自:深圳市场和质量监管

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