余杭男子出手阔绰 店主、老板娘都以为遇到“贵人”,事后崩溃!

2020-03-05 06:16:37 余杭晨报

“派头很大,抽的都是软中华,

一吹起牛就说哪里有写字楼,

认识哪里的领导……”

这是很多被骗的受害人对包某的印象。

35岁的包某只有初中文化,他在余杭开了一家所谓的科技公司,经营网络工程业务,实际上并没有开展什么业务。

除了吹嘘夸大自己的经济实力,他还到处用虚假转账截图骗购手机、家具、材料等财物,甚至还骗吃骗喝,从11名被害人处骗取财物价值近百万元。近日,余杭区检察院对包某以涉嫌诈骗罪依法提起公诉。

有图未必有真相

老王在余杭经营了一家彩票店。自从2017年11月开始,包某就经常来光顾老王的彩票店。“每次他来我店里打彩票,金额都是从几百到上千不等,给人财大气粗的感觉。”据老王回忆。2017年12月的一天,包某还中了20.8万元彩票奖金,第二天老王就把奖金兑付了。

慢慢地,包某和老王也熟络了起来。到了2018年初,包某在彩票店就经常挂账买彩票。因为之前信誉一直蛮好,而且包某还刚中过20多万的奖金,老王想着欠着也就欠着。不曾想从1月初到2月中旬,短短一个多月时间,包某就欠了老王将近20万的彩票款。

期间,包某几次都说通过银行转账给老王,并把转账截图发给了他,有一次还发来了在银行操作转账的视频,可是老王的钱始终一直没到账。2月底的一天,包某给老王拿来了三张49999元的现金支票,当天又在店里怒刷几千彩票,结果等老王去银行兑付的时候才发现又被骗了。老王被骗20万。

货到付款要收钱

小陈是某电商平台的配送员。2018年6月,包某通过自己的企业账号,用货到付款的方式在电商平台购买了2万多元的手机等物品。小陈把东西配送到后,包某便让公司员工给小陈看了一条18000余元的转账记录,剩余的说好几天后给他。

小陈因着急送货,看了转账记录后就离开了。到了第二天,钱还没到账,小陈打电话给包某,他“解释”企业转个人需要三天时间才能到账。因为小陈所在的电商平台规定货到付款的钱,必须24小时内回款,而小陈又错误地相信了包某,他就自己刷信用卡垫付了费用。

在小陈看来,抽一手好烟,做大工程的包某是个有钱的老板。之后几次,包某又以同样的方式多次在网购平台下单物品价值近20万元,货到付款时,他都只是以发送虚假转账截图的方式给小陈一部分钱,剩余的让小陈先帮忙垫付,而事实上转的钱从未到小陈账上,直到小陈的信用卡刷爆。最后,包某就人间“蒸发”了。小陈被骗21万余元。

吃饭挂帐不靠谱

程女士是一家饭店的老板娘。2018年7、8月间,程女士所在饭店的营销经理告诉她,有一个自称“包总”的客人想和饭店签订签单挂账协议。程女士当时觉得多一个稳定客户挺好,于是就和包某签了协议。当看到包某公司的营业执照复印件上,注册资金写着2000万时,她觉得包某的公司实力不错,对包某也很信任了。

过了一段时间,包某就带着一帮朋友来到店内吃饭。程女士热情接待了他,当天包某在店内签单消费1350元。每次,包某和朋友除了点一些家常菜,还总要点一些澳洲龙虾、五粮液、基围虾等高消费菜肴。他前后在店内签单消费17次,挂账117700元。“我多次向对方要钱,他们就找各种理由搪塞,还给我发了一张银行转账证明,其实都是假的,因为我们一直没收到钱。”程女士被骗11万余元。

2019年4月20日,一名被害人向公安机关报案。接到报案后,民警立即前往现场处置,经现场访问,发现在场的包某有重大嫌疑,便将包某传唤至派出所接受调查。

检察官说法

1、“转账截图”不一定都能成功到账,也许根本没有转账。部分诈骗分子故意发送假的转账截图以博取信任,骗取财物。转账交易时,要看自己的账户有无“到账”,而不是看对方有无“转账”。

2、“大额支票”不一定都能取出现金,也许只是空头支票。支票结算时,不仅要看票面金额,还要与银行核对账户内有无足额资金可以兑付。

3、“注册资金”不代表公司实际经济实力,也许只是皮包公司。商业合作时,不仅要看营业执照上的注册资金,还要实地考察公司规模、营业状况等。

来源:余杭检察

编辑:林墨

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