公民“被”注册虚假公司 选择注册公司代理需谨慎

2019-01-23 15:19:36 通惠管理顾问

公民身份被盗用,而不法机构利用公民身份注册公司的行为,已经是老生常谈。 但就在最近,深圳执法机构又破获一起重大虚假注册案件。

2018年8月24日,深圳市场稽查局联合深圳市公安局经侦支队、深圳市税务局稽查局,再次破获一宗全国性虚假注册登记大案,现场控制涉案人员20余人,查获一大批营业执照、身份证原件、银行U盾、税控盘、公章、私章、开户证书等,其中除了本市的虚假企业执照,还有广东其他地市甚至辽宁、内蒙古等地的虚假证照,涉案人员具有明显的团伙作案性质。

2018年4月,市民王某向深圳市场稽查局举报称,其身份证遗失后被虚假注册50家公司,且这些公司分布在不同区域,他分别在这些公司中担任了股东、法人代表等职务。收到举报后,深圳市场稽查局立即展开调查。执法人员了解到,上述50家公司大部分有虚开发票嫌疑,在对上述50家公司的经办人进行调查的过程中,执法人员发现,部分证据间接指向了深圳市九州财务代理有限公司。通过对深圳市九州财务代理有限公司经营者王小姐的调查,确认投诉人王某名下的50家公司中,有42家是深圳市九州财务代理有限公司注册的。

当天在对涉案公司深圳市九州财务代理有限公司进行执法检查时,现场发现营业执照38份、公章46个、财务章43个、私章41个、Ukey53个及身份证原件35张,营业执照注册地除深圳外,还包括广州、珠海、西安、河北、重庆、辽宁、内蒙古等多个地方,因营业执照注册地和身份证住址涉及多个省市,需多省市多部门配合调查。

虚假注册隐匿了经营者的真实身份,各部门难以对其进行精准和有效的打击,容易被用于从事各种违法犯罪活动,从而衍生出一系列社会问题,如金融诈骗、洗黑钱、偷税漏税等严重的违法行为。

目前,由于法律监管和震慑的缺失,让很多不法机构钻了空子。利用代理身份,私自使用委托人身份证件办理其他业务,如注册虚假公司,开设银行账户等,甚至将注册好的公司及银行账户出售,谋取利益!这一行为,不仅严重危害公民个人的合法权益,也严重影响了社会秩序。

在此,我们提醒各位客户,一定要妥善保管身份证明、证件等,在委托代理办理业务时,一定要选择专业、正规、值得信赖的代理机构为您服务。

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。