天音通信控股股份有限公司

2018-12-29 13:15:39 证券时报网

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2018-110号

天音通信控股股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况:

(1)召开时间:

1)现场会议时间:2018年12月28日(周五)下午14:00

2)网络投票时间:2018年12月27日-2018年12月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月28日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

(2)召开地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长黄绍文先生

(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,合法有效。

2、会议的出席情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共17名,代表有表决权的股份445,346,905股,占公司股份总数的42.9195%。

其中中小股东通过现场和网络投票的股东12人,代表股份24,499,711股,占上市公司总股份的2.3611%。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份376,066,410股,占公司股份总数的36.2427 %。

其中中小股东通过现场投票的股东2人,代表股份23,185,200股,占上市公司总股份的2.2344%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东11人,代表股份69,280,495股,占上市公司总股份的6.6768%。

其中中小股东通过网络投票的股东10人,代表股份1,314,511股,占上市公司总股份的0.1267%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意445,169,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.9601%;反对177,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0399%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:同意24,321,811股,占出席会议中小股东所持股份的99.2739%;反对177,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.7261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于出售控股孙公司51%股权的议案》

同意445,086,605股,占出席会议所有股东所持股份的99.9416%;反对260,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0584%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:同意24,239,411股,占出席会议中小股东所持股份的98.9375%;反对260,300股,占出席会议中小股东所持股份的1.0625%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所;

2、见证律师:林琳琳律师、魏然律师;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议;

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

2018年12月29日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2018-109号

关于控股股东增持计划期限届满及

增持完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月17日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》(公告编号:2018-090)。公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)计划自2018年10月17日起至2018年12月31日增持公司股份,增持比例不低于公司总股本的1%,且不超过公司总股本的2%,增持股份价格不超过8元/股。

公司于2018年12月28日收到深投控《增持计划实施完成情况告知函》。自2018年10月17日至2018年12月28日收盘,深投控通过二级市场集中竞价和大宗交易方式合计增持公司股份10,376,408股,占公司总股本的1%,增持均价为5.23元/股。

截止本公告发布日,公司控股股东增持计划的实施期限已届满,且其增持公司股份的计划已完成。现就此次增持计划的实施情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1、增持人:深圳市投资控股有限公司

2、本次增持前持股数量:184,656,106股

3、本次增持前占公司总股本的比例:17.80%

4、增持主体已披露增持计划的完成情况:截止至本公告日,深投控本次增持期限届满且已实施完毕。

二、增持计划的主要内容

1、增持的目的:基于对公司经营现状及未来发展的信心,看好国内资本市场长期投资的价值,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

2、增持股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统集中竞价、大宗交易的方式。

3、增持的股份种类:公司无限售流通A股股份。

4、增持股份的价格:本次拟增持的股份价格不超过8元/股。

5、增持股份的数量:不低于公司总股本的1%,且不超过公司总股本的2%。

6、增持股份的实施期间:自2018年10月17日起至2018年12月31日内实施完 毕。

7、增持的资金安排:自有资金。

三、增持计划的实施结果

1、深投控自2018年10月17日至2018年12月28日间通过二级市场集中竞价和大宗交易方式合计增持公司股份10,376,408股,占公司总股本的1%,增持均价为 5.23元/股。

2、深投控增持前后的持股情况

四、其他事项

1、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

2、本次增持计划实施不会导致公司不具备上市条件,不会导致公司控股股东发生变化。

3、深投控本次股份增持计划将严格遵守有关法律法规的规定,在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、备查文件

深圳市投资控股有限公司关于增持计划实施完成情况告知函

特此公告。

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