联合国:每年都有超过一万亿美元黑钱通过传统银行系统非法流入

2019-02-06 14:54:13 音乐听看下

据dailyhodl消息,根据联合国毒品和犯罪问题办公室发表的一份报告,按常理比特币应该让罪犯更容易进行非法交易,但与每年通过传统银行进行的价值数万亿美元的非法交易相比,通过比特币洗钱的金额微不足道。艾伦·卡茨(Alan Katz)在彭博社(Bloomberg)的一篇题为《脏钱的代价》(The Cost of Dirty Money)的报告中,描绘了一个复杂的洗钱世界,其中包括一张由银行、罚款和监禁构成的网络,报告中列举了一些不良的公司或者人:花旗集团、摩根大通、美联银行、自由储备、PDVSA、渣打银行、汇丰银行、丹麦银行、ING、德意志银行、德国商业银行、Teodoro Nguema Obiang Mangue、赤道几内亚副总统、孟加拉国黑客、1MDB、澳大利亚联邦银行等。

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